Lo specialista sarà inserito presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.
Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:
- Analisi alert generati dal Sistema;
- Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;
- Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check;
- Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne;
- Analisi profilo di rischio del contraente;
- Verifica AUI (archivio unico informatico).
Si richiedono i seguenti requisiti:
- Laurea in Giurisprudenza o Economia;
- Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni;
- Preferibile Master in Antiriciclaggio;
- Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019);
- Conoscenza di applicativi gestionali
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
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