administrativo/a experto en prevencion de blanqueo de capitales in alcobendas

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job type
a determinar en el proceso
salary
€ 19,000 por año
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job details

posted
location
alcobendas, madrid
job category
Administración y Secretariado
job type
a determinar en el proceso
working hours
Completa
salary
€ 19,000 por año
experience
1
reference number
job#1939907
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job description

1. Conocer y solicitar en tiempo y forma la documentación necesaria y relativa a PBC/FT. Actualización de BBDD. Interpretación de la misma para determinar si pertenece a un expediente de alto, medio o bajo riesgo.

2. Archivo electrónico de la documentación, en línea con los procedimientos de la empresa.

3. Controlar el timing de las diversas operaciones.

4. Reportar al superior sobre la evolución de cada operación.

5. Otras tareas de soporte al Departamento de Formalizaciones.

qualification

Grado-Grado en Derecho;Grado-Grado en Administración y Dirección de Empresas;Grado-Grado en Economía