gestionnaire kyc h/f in Paris Cedex 08

posted:
location
Paris Cedex 08, Ile-de-France
job type
Mission d'intérim
reference number
286-PS-1032829_01C
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job description

A propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, une banque privée, Un gestionnaire KYC H/F

Descriptif du poste

Au sein de l'équipe KYC Unit, rattachée à la Direction Commerciale, vous effectuez les tâches suivantes : - Contrôle de la validité de la documentation du dossier client, à l'entrée en relation, lors d'un changement de circonstances ou lors de la revue périodique du dossier Pour les personnes physiques : contrôle de présence et de complétude de la documentation requise ; contrôle de la validité des documents justificatifs (carte nationale d'identité, justificatif de domicile) Pour les personnes morales : contrôle de la présence et de la complétude de la documentation requise ; contrôle de la validité des documents justificatifs : Kbis, statuts, répartition du capital social, PV de nomination des dirigeants, bénéficiaires effectifs Analyse des alertes transactionnelles générées par l'application FCCM/Mantas : analyse de la nature de l'alerte, formalisation d'un commentaire, interrogation du banquier et information du département Conformité si nécessaire. Analyse des alertes clients générées par l'application CLIF (Client Filtering) ; analyse de la nature de l'alerte ; information du département Conformité et du banquier pour mise en place des actions requises

Profil recherché

De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum. Bonne connaissance de la réglementation Bonne connaissance des structures et de l'organisation juridique des Personnes Morales : forme des sociétés, dirigeants, mandataires. Connaissance des outils bureautiques : Word, Excel Anglais : la maîtrise de l'anglais constitue un plus

skills

Gestionnaire back office (banque) (F/H)

qualification

BAC+2

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