addetto antiriciclaggio in milano

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job type
somministrazione
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job details

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location
milano, lombardia
job category
Sales, commerciale e acquisti
job type
somministrazione
working hours
Full Time
experience
2 anni
reference number
CX110897

job description

Randstad Milano Banking ricerca per prestigioso istituto di credito una figura di:

Addetto Antiriciclaggio

skills

Il candidato ideale è in possesso di una laurea in materie giuridiche e/o economiche e ha maturato un’esperienza di almeno 1 anno in posizione analoga.

Completano il profilo spiccate capacità di analisi e di valutazione dei dati, propensione al problem solving e un forte orientamento al risultato. Precisione ed autonomia nell’esecuzione dell’attività costituiranno requisiti fondamentali.

Si offre contratto di 3 mesi.

Inquadramento: 3 area 1 livello CCNL Credito

Sede di lavoro: Milano

responsibilities

La risorsa inserita si occuperà principalmente delle seguenti attività:

  • Analizzare le informazioni e i documenti afferenti alla Customer Due Diligence;
  • Ricercare informazioni tramite fonti indipendenti;
  • Gestire i rapporti con le funzioni di controllo interne;
  • Gestire i rapporti con le funzioni di gruppo per la facilitazione delle attività di quality check e quality assurance;
  • Stilare un rapporto finale sull’analisi circa programma KYC.

 

educational requirements

Laurea specialistica o a ciclo unico