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    La divisione Finance&Administration di Randstad Professionals, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle and senior management, ricerca per gruppo bancario leader in Italia un: RESPONSABILE AML  Responsabilità: Il ruolo di Responsabile AML prevedrà le seguenti attività:  Valutazione e predisposizione dei controlli di II livello in riferimento alle procedure in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e di verifica del corretto adempimento della normativa da parte dei presidi di I livello, secondo le indicazioni della Capogruppo Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela ai fini del rispetto degli obblighi normativi e conseguenti interventi autorizzativi Analisi delle potenziali operazioni sospetteControllo delle registrazioni e della correttezza della tenuta dell’Archivio Unico Informatico e dell’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.) Predisposizione della reportistica periodica prevista dalla Capogruppo e della Relazione Annuale comprensiva di Autovalutazione     Interlocuzione con la Direzione della Banca di riferimento, con la Capogruppo e con le autorità di vigilanza/giudiziaria in caso di rapporti ispettiviCoordinamento e presidio operativo del modello di controllo Antiriciclaggio afferente il perimetro della Banca.  Requisiti richiesti: Esperienze lavorative pregresse di almeno 10 anni presso intermediari finanziari/bancari o società di consulenza nelle funzioni di controllo (audit o compliance in ambito Antiriciclaggio e Antiterrorismo o Funzioni Antiriciclaggio)Ottima conoscenza della regolamentazione in ambito Antiriciclaggio, Embarghi, D.Lgs. 231/07Preferibile esperienze pregresse nella gestione di attività ispettive con le Autorità di Vigilanza ovvero con Autorità Giudiziarie anche in corso di attività ispettiveConoscenza approfondita degli schemi di comportamento anomalo della clientelaOttima conoscenza dei principali software di office automation (Word, Excel, Powerpoint, Access)Conoscenza dei principali applicativi utilizzati, dai soggetti obbligati, in ambito AML (Gianos GPR, Gianos Usura, World check, Scipafi)Buona conoscenza della lingua ingleseCapacità di coordinamento Titolo di Studio: Laurea in materie Economico/Finanziarie o GiurisprudenzaCertificazione per svolgimento Ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e/o per l’incarico di Delegato ex art. 42 del Decreto Legislativo 231/2007  Si offre contratto a tempo indeterminato Pacchetto retributivo allineato alle condizioni di mercato Luogo di lavoro: Roma,Lazio.
    La divisione Finance&Administration di Randstad Professionals, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle and senior management, ricerca per gruppo bancario leader in Italia un: RESPONSABILE AML  Responsabilità: Il ruolo di Responsabile AML prevedrà le seguenti attività:  Valutazione e predisposizione dei controlli di II livello in riferimento alle procedure in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e di verifica del corretto adempimento della normativa da parte dei presidi di I livello, secondo le indicazioni della Capogruppo Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela ai fini del rispetto degli obblighi normativi e conseguenti interventi autorizzativi Analisi delle potenziali operazioni sospetteControllo delle registrazioni e della correttezza della tenuta dell’Archivio Unico Informatico e dell’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.) Predisposizione della reportistica periodica prevista dalla Capogruppo e della Relazione Annuale comprensiva di Autovalutazione     Interlocuzione con la Direzione della Banca di riferimento, con la Capogruppo e con le autorità di vigilanza/giudiziaria in caso di rapporti ispettiviCoordinamento e presidio operativo del modello di controllo Antiriciclaggio afferente il perimetro della Banca.  Requisiti richiesti: Esperienze lavorative pregresse di almeno 10 anni presso intermediari finanziari/bancari o società di consulenza nelle funzioni di controllo (audit o compliance in ambito Antiriciclaggio e Antiterrorismo o Funzioni Antiriciclaggio)Ottima conoscenza della regolamentazione in ambito Antiriciclaggio, Embarghi, D.Lgs. 231/07Preferibile esperienze pregresse nella gestione di attività ispettive con le Autorità di Vigilanza ovvero con Autorità Giudiziarie anche in corso di attività ispettiveConoscenza approfondita degli schemi di comportamento anomalo della clientelaOttima conoscenza dei principali software di office automation (Word, Excel, Powerpoint, Access)Conoscenza dei principali applicativi utilizzati, dai soggetti obbligati, in ambito AML (Gianos GPR, Gianos Usura, World check, Scipafi)Buona conoscenza della lingua ingleseCapacità di coordinamento Titolo di Studio: Laurea in materie Economico/Finanziarie o GiurisprudenzaCertificazione per svolgimento Ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e/o per l’incarico di Delegato ex art. 42 del Decreto Legislativo 231/2007  Si offre contratto a tempo indeterminato Pacchetto retributivo allineato alle condizioni di mercato Luogo di lavoro: Roma,Lazio.

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