Jouw rol als CDD analist Natuurlijke Personen bij ABN AMRO gaat verder dan alleen een baan; het is een missie om criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen. Als een toonaangevende bank streven we ernaar om de bewegingen van geld volledig te doorgronden: waar wordt het aan besteed en door wie? Aan de verantwoordelijkheid om de financiële integriteit te waarborgen draag jij graag een steentje bij.
Top 4 verantwoordelijkheden
- Onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere klanten
- Signaleren en analyseren van mogelijke integriteits risico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd
- Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie
