cdd analist fraude bij abn amro in amsterdam in utrecht

toegevoegd
dienstverband
tijdelijk
solliciteer nu

vacature details

toegevoegd
standplaats
utrecht
vakgebied
Financieel & Economisch
dienstverband
tijdelijk
ervaring
CDD Analist Fraude bij ABN AMRO in Amsterdam
referentie
IGB362861038

functieomschrijving

Op je fiets onderweg naar huis zie je een luxe shisha lounge, maar je ziet er nooit klanten. Terwijl je verder fiets wordt je voorbij geraasd door een zogenaamde 'patserbak' en in de vluchtigheid zie je dat de bestuurder net 18 is. Heeft hij zelf bekostigd? En hoe? Dit zijn het soort vraagstukken die je tegenkomt in je werk als CDD Analist Fraude. In het kader van Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) vindt er bij de banken grondige analyse plaats van klanten waarvan onregelmatige transacties worden opgemerkt om zo fraude, corruptie, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wil jij helpen bij het uitvoeren van onderzoek en zo bijdragen aan een veiligere bank?

Wat ga je doen
Als CDD Analist Fraude bij ABN AMRO richt jij je op de echte boeven van de straat die met name geld witwassen via minder opvallende kanalen zoals privé personen of via retail. Dit doe je door het actualiseren en completeren van New Client Take On (NCTO) dossiers, het schrijven van periodieke reviews, bijzondere event gedreven reviews en begeleiden van Client Acceptance Review Committee (CARC) en exittrajecten van cliënten binnen dit segment volgens leidende wet- en regelgeving. Je probeert kritisch, maar tevens met hart voor je klant zo een goed beeld in kaart te brengen van jouw klanten. 



Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou

  • Eén jaarcontract vanuit YACHT, waarbij je direct toegang hebt tot het grootste professionele netwerk van Nederland; 
  • Persoonlijke ontwikkelingstrajecten om je tot professional op te leiden binnen de wereld van Compliance; 
  • Een salaris van €2600 -  €3.100 obv 40 uur per maand op basis van opleiding en motivatie; 
  • Na één jaar werken via YACHT, kun je daarna in vaste dienst treden bij ABN AMRO zelf;

vaardigheden

Jij neemt mee

  • HBO/ WO werk- en denkniveau in de studierichtingen financiën, criminologie, bedrijfskunde, Rechten of vergelijkbaar;
  • Ervaring met/ kennis van complexe juridische bedrijfsstructuren;
  • Ervaring met schrijven van reviews;
  • Analytisch onderlegd met sterk risicobewustzijn.

functie-eisen

HBO