19 jobs found in utrecht

filter4
clear all
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Stel je eens voordat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Medior Specialist Klantonboarding kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risicos wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior Specialist Klantonboarding door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn we als Rabobank aan onze klanten én aan de samenleving verplicht.Stel je eens voorDat jij als klantgerichte analist nieuwe relaties een warm welkom geeft. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Klantonboarding Specialist, door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisicos van nieuwe relaties. Hierdoor zijn wij als financiële instelling in staat om onze poortwachtersfunctie uit te oefenen en dragen we bij aan een betrouwbaar financieel stelsel en voorkomen we misbruik van onze systemen.Impact creëren• Onderzoek uitvoeren naar nieuwe zakelijke en particuliere klanten.• Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisicos of andere dubieuze omstandigheden.• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.• Benaderen van relaties om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.• Ondersteunen van collegas en zorgen voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.• Elke dag jezelf blijven ontwikkelen door je te verdiepen in het vakgebied en het vragen van feedback.Met elkaarSamenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Customer Due Dilligence bundelt de krachten hiermee geven we concreet vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Rabobank neemt op het gebied van integriteit. Dit doen we met collegas op de locaties: Groningen, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam. Gezamenlijk zijn we onderdeel van KYC Operations. Met jou erbij als CDD Specialist Klantonboarding staat de teller van de afdeling op zon 1700 professionals.Wil jij dit ook?De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je continu blijft leren. Je wordt hierin ondersteund door innovaties zoals machine learning, robotisering en een geavanceerde inzet van data, waardoor je je écht kunt richten op het analistenwerk. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen, en helpen we je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kunt groeien als professional.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 725 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    Stel je eens voordat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Medior Specialist Klantonboarding kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risicos wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior Specialist Klantonboarding door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn we als Rabobank aan onze klanten én aan de samenleving verplicht.Stel je eens voorDat jij als klantgerichte analist nieuwe relaties een warm welkom geeft. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Klantonboarding Specialist, door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisicos van nieuwe relaties. Hierdoor zijn wij als financiële instelling in staat om onze poortwachtersfunctie uit te oefenen en dragen we bij aan een betrouwbaar financieel stelsel en voorkomen we misbruik van onze systemen.Impact creëren• Onderzoek uitvoeren naar nieuwe zakelijke en particuliere klanten.• Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisicos of andere dubieuze omstandigheden.• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.• Benaderen van relaties om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.• Ondersteunen van collegas en zorgen voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.• Elke dag jezelf blijven ontwikkelen door je te verdiepen in het vakgebied en het vragen van feedback.Met elkaarSamenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Customer Due Dilligence bundelt de krachten hiermee geven we concreet vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Rabobank neemt op het gebied van integriteit. Dit doen we met collegas op de locaties: Groningen, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam. Gezamenlijk zijn we onderdeel van KYC Operations. Met jou erbij als CDD Specialist Klantonboarding staat de teller van de afdeling op zon 1700 professionals.Wil jij dit ook?De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je continu blijft leren. Je wordt hierin ondersteund door innovaties zoals machine learning, robotisering en een geavanceerde inzet van data, waardoor je je écht kunt richten op het analistenwerk. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen, en helpen we je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kunt groeien als professional.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 725 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Imagine an exciting role where you contribute to the continued enhancement of CDD quality of the bank and by doing so support the Wholesale, Rural and Retail business lines in the execution of their CDD processes. As a Quality Control Analyst you are involved in creating and maintaining the global quality assurance framework and develop and maintain all elements necessary to improve the quality of the Banks adherence to the CDD requirements. You can make a difference by: • Gaining insight into the quality of client files at WRR locations • Training, mobilizing and improving locations as BAU feedback loop • Gather and deliver input for training, procedures and tooling in order to further improve • Create insights and overview in changes in regulation landscape • Analyze reviews With each other Collaboration is at the heart of everything we do. Reaching the ambition of an effective CDD organisation can only be done when all functions within the bank execute their role. With you Customer focus, collaborative, results orientated and building bridges across the WRR domain are clearly essential for the role of Quality Control Analyst. Being at the front line of quality assessment within the Bank you take responsibility, facilitate and inspire adherence to the Banks quality ambitions. You communicate results clearly and effectively, while seeking opportunities to improve CDD across the organisation in a sustainable way. In addition, it's important that you recognise everything in the checklist below: • Academic level of thinking and working • Solid understanding of CDD Policies and its working in daily practice (Pré) • Able to extract quality requirements from CDD Policies, and apply then when reviewing files • International experience within WRR and proven experience working across regions, domains and business lines • In depth knowledge of relevant laws and regulations for financial sector • Dutch fluently and English language skills • Able to engage effectively with all levels, including senior management ArbeidsvoorwaardenYou will receive a permanent contract for one year with Yacht with an option to extend. This allows you to benefit from the following conditions:- Depending on your experience and expertise a monthly salary of €4000,- or higher- 25 vacation days per year based on 40 hours;- Pension scheme;- Personal training budget;- Training such as at the Dutch Compliance Institute or our Yacht CDD Talent Development Program;- Personal coaching & HR guidance;- Part of a network of many Compliance & Risk professionals from operational to strategic function level;- Knowledge events tailored to expertise within Compliance & Risk and your career development;- Network events with an informal character, such as the Know Your Colleague editions (online) and the Yacht BBQ & the New Year's dinner as soon as this is possible again;
    Imagine an exciting role where you contribute to the continued enhancement of CDD quality of the bank and by doing so support the Wholesale, Rural and Retail business lines in the execution of their CDD processes. As a Quality Control Analyst you are involved in creating and maintaining the global quality assurance framework and develop and maintain all elements necessary to improve the quality of the Banks adherence to the CDD requirements. You can make a difference by: • Gaining insight into the quality of client files at WRR locations • Training, mobilizing and improving locations as BAU feedback loop • Gather and deliver input for training, procedures and tooling in order to further improve • Create insights and overview in changes in regulation landscape • Analyze reviews With each other Collaboration is at the heart of everything we do. Reaching the ambition of an effective CDD organisation can only be done when all functions within the bank execute their role. With you Customer focus, collaborative, results orientated and building bridges across the WRR domain are clearly essential for the role of Quality Control Analyst. Being at the front line of quality assessment within the Bank you take responsibility, facilitate and inspire adherence to the Banks quality ambitions. You communicate results clearly and effectively, while seeking opportunities to improve CDD across the organisation in a sustainable way. In addition, it's important that you recognise everything in the checklist below: • Academic level of thinking and working • Solid understanding of CDD Policies and its working in daily practice (Pré) • Able to extract quality requirements from CDD Policies, and apply then when reviewing files • International experience within WRR and proven experience working across regions, domains and business lines • In depth knowledge of relevant laws and regulations for financial sector • Dutch fluently and English language skills • Able to engage effectively with all levels, including senior management ArbeidsvoorwaardenYou will receive a permanent contract for one year with Yacht with an option to extend. This allows you to benefit from the following conditions:- Depending on your experience and expertise a monthly salary of €4000,- or higher- 25 vacation days per year based on 40 hours;- Pension scheme;- Personal training budget;- Training such as at the Dutch Compliance Institute or our Yacht CDD Talent Development Program;- Personal coaching & HR guidance;- Part of a network of many Compliance & Risk professionals from operational to strategic function level;- Knowledge events tailored to expertise within Compliance & Risk and your career development;- Network events with an informal character, such as the Know Your Colleague editions (online) and the Yacht BBQ & the New Year's dinner as soon as this is possible again;
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Stel je eens voor Dat dankzij jouw kennis en ervaring van AML criminele activiteiten direct bij de start beëindigd kunnen worden. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Anti-Money Laundering (AML) Analist door met een ijzerscherpe blik zware analyses te maken. Een uitdagende interim opdracht, zelfs voor iemand met jouw ervaring. En precies daarom is deze functie helemaal iets voor jou. Vanaf dag één sta je aan en duik je in de wereld van AML bij deze grootbank. Als je het aandurft. Impact creëren • Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. • Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risicos binnen transactieprofielen van klanten. • Voer diepgravend onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. • Draag kennis en wijsheid over op collega-Analisten. • Draai pilots met verbetermogelijkheden op het gebied van efficiëntie en snelheid binnen de afdeling. • Functioneer waar nodig als de rechterhand van de teamleider. Met elkaar Samenwerken is de manier waarop ze bij deze bank werken. Het team Transaction Monitoring bundelt de krachten om signalen van criminele praktijken supersnel te ontdekken en te termineren. Met jou erbij als AML Analist staat de teller van het team op zo'n 200 collega's.
    Stel je eens voor Dat dankzij jouw kennis en ervaring van AML criminele activiteiten direct bij de start beëindigd kunnen worden. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Anti-Money Laundering (AML) Analist door met een ijzerscherpe blik zware analyses te maken. Een uitdagende interim opdracht, zelfs voor iemand met jouw ervaring. En precies daarom is deze functie helemaal iets voor jou. Vanaf dag één sta je aan en duik je in de wereld van AML bij deze grootbank. Als je het aandurft. Impact creëren • Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. • Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risicos binnen transactieprofielen van klanten. • Voer diepgravend onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. • Draag kennis en wijsheid over op collega-Analisten. • Draai pilots met verbetermogelijkheden op het gebied van efficiëntie en snelheid binnen de afdeling. • Functioneer waar nodig als de rechterhand van de teamleider. Met elkaar Samenwerken is de manier waarop ze bij deze bank werken. Het team Transaction Monitoring bundelt de krachten om signalen van criminele praktijken supersnel te ontdekken en te termineren. Met jou erbij als AML Analist staat de teller van het team op zo'n 200 collega's.
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Heb jij er altijd al van gedroomd om jouw CDD ervaring in te zetten op een volgend niveau, namelijk bij Corporate Clients? Dan is dit jouw moment!Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op interim basis als CDD Specialist en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij een netwerk dat altijd achter je staat en grijpt deze uitdagende opdracht aan bij onze klant, een coöperatieve grootbank. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.CDD SpecialistOp opdracht sta jij als CDD Specialist opgesteld om de klantteams van Corporate Clients Nederland (€100 mio omzet) te ondersteunen in hun bediening van de klanten ten aanzien van CDD. Door jouw kennis van wet- en regelgeving en je vermogen om dit praktisch toepasbaar te maken ben je in staat om toegevoegde waarde richting de klant en stakeholders binnen en buiten de bank te bieden en CDD-processen gestroomlijnd te laten verlopen. Concreet:Vanuit de specialistenrol begeleid je het (her)acceptatieproces van klanten; Je neemt coördinerende rol richting klant en stakeholders zoals global KYC operations, waarbij je, waar nodig, contact hebt met de klant of zijn / haar adviseurs; Je gaat geregeld met de klant in gesprek over de relevante risico's op het gebied van CDD. Voor de meest complexe klanten ben jij het aanspreekpunt / de sparringpartner rondom CDD. Vaak vragen klanten van deze afdeling om mee te denken waar deze bank risico's ziet binnen hun bedrijf. Belangrijk is het daarom dat je zowel gevoel hebt bij de business (belangen van onze klanten) als de relevante regelgeving op het gebied van CDD, zodat je een goed gebalanceerde afweging kunt maken en de relevante stakeholders hiervan (met impact) weet te overtuigen. Je signaleert kansen bij klanten, komt proactief met ideeën om klanten te helpen met hun uitdagingen op het gebied van CDD;Je draagt met jouw kennis en competenties bij aan de hoge CDD-kwaliteit binnen Corporate Clients; Je draagt zorg voor een gestructureerde aanpak van de werkzaamheden rondom CDD binnen het CCN-team en hierover rapporteer je in de lijn. Je denkt mee hoe de kwaliteit van CDD binnen het regioteam en het landelijke CDD specialistenteam verder kan worden verhoogd, zodat ze als team verder kunnen groeien;Kortom: je bent ondernemend binnen CCN en binnen de klantteams waarin je werkt (binnen CCN wordt gewerkt met klantteams die sectoraal zijn ingediend en alle specialismes in huis hebben die de klant nodig heeft op financieel gebied). ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging;Salaris conform schaal 8 (€3500 - €4650 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring);Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    Heb jij er altijd al van gedroomd om jouw CDD ervaring in te zetten op een volgend niveau, namelijk bij Corporate Clients? Dan is dit jouw moment!Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op interim basis als CDD Specialist en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij een netwerk dat altijd achter je staat en grijpt deze uitdagende opdracht aan bij onze klant, een coöperatieve grootbank. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.CDD SpecialistOp opdracht sta jij als CDD Specialist opgesteld om de klantteams van Corporate Clients Nederland (€100 mio omzet) te ondersteunen in hun bediening van de klanten ten aanzien van CDD. Door jouw kennis van wet- en regelgeving en je vermogen om dit praktisch toepasbaar te maken ben je in staat om toegevoegde waarde richting de klant en stakeholders binnen en buiten de bank te bieden en CDD-processen gestroomlijnd te laten verlopen. Concreet:Vanuit de specialistenrol begeleid je het (her)acceptatieproces van klanten; Je neemt coördinerende rol richting klant en stakeholders zoals global KYC operations, waarbij je, waar nodig, contact hebt met de klant of zijn / haar adviseurs; Je gaat geregeld met de klant in gesprek over de relevante risico's op het gebied van CDD. Voor de meest complexe klanten ben jij het aanspreekpunt / de sparringpartner rondom CDD. Vaak vragen klanten van deze afdeling om mee te denken waar deze bank risico's ziet binnen hun bedrijf. Belangrijk is het daarom dat je zowel gevoel hebt bij de business (belangen van onze klanten) als de relevante regelgeving op het gebied van CDD, zodat je een goed gebalanceerde afweging kunt maken en de relevante stakeholders hiervan (met impact) weet te overtuigen. Je signaleert kansen bij klanten, komt proactief met ideeën om klanten te helpen met hun uitdagingen op het gebied van CDD;Je draagt met jouw kennis en competenties bij aan de hoge CDD-kwaliteit binnen Corporate Clients; Je draagt zorg voor een gestructureerde aanpak van de werkzaamheden rondom CDD binnen het CCN-team en hierover rapporteer je in de lijn. Je denkt mee hoe de kwaliteit van CDD binnen het regioteam en het landelijke CDD specialistenteam verder kan worden verhoogd, zodat ze als team verder kunnen groeien;Kortom: je bent ondernemend binnen CCN en binnen de klantteams waarin je werkt (binnen CCN wordt gewerkt met klantteams die sectoraal zijn ingediend en alle specialismes in huis hebben die de klant nodig heeft op financieel gebied). ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging;Salaris conform schaal 8 (€3500 - €4650 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring);Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    • amersfoort van asch van wijckstraat 55, 3811 lp, utrecht
    • temporary
    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid. Employee Experience Binnen DFC streven we naar een positieve en unieke employee experience voor elke medewerkers. Wij willen onze medewerkers betrekken bij de ABN AMRO Bank en DFC. Wij streven er naar dat iedereen zich verbonden voelt met onze purpose en willen bijdragen aan je inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee willen we zorgen dat je geïnspireerd, energievol en met plezier naar je werk gaat.Dit doen wij door maandelijks diverse activiteiten te organiseren: zoals sportklassen, borrels en andere leuke evenementen om je collega’s beter te leren kennenAls medior analist Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Als medior Analist KYC ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van zakelijke en/of grootzakelijke klantdossiers. Deze analyses vinden plaats binnen verschillende processen: EDR, PR en Remediation. Dit alles draagt eraan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast willen we het ook, want naast dat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol pakken, zijn we zo als bank ook klantgerichter, doordat we klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 825 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid. Employee Experience Binnen DFC streven we naar een positieve en unieke employee experience voor elke medewerkers. Wij willen onze medewerkers betrekken bij de ABN AMRO Bank en DFC. Wij streven er naar dat iedereen zich verbonden voelt met onze purpose en willen bijdragen aan je inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee willen we zorgen dat je geïnspireerd, energievol en met plezier naar je werk gaat.Dit doen wij door maandelijks diverse activiteiten te organiseren: zoals sportklassen, borrels en andere leuke evenementen om je collega’s beter te leren kennenAls medior analist Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Als medior Analist KYC ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van zakelijke en/of grootzakelijke klantdossiers. Deze analyses vinden plaats binnen verschillende processen: EDR, PR en Remediation. Dit alles draagt eraan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast willen we het ook, want naast dat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol pakken, zijn we zo als bank ook klantgerichter, doordat we klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 825 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. Deze coöperatieve grootbank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Als Analyst Signals is het aan jou om (op interim basis) samen met je collega's van team Signals te onderzoeken of deze bank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of de bank de relatie met de klant gaat voorzetten. Beschik jij over sterk ontwikkelde analytische vaardigheden en stel jij die kritische vragen aan de klant die het verschil maken? Dan is dit jouw moment!Impact creëren Het team Signals binnen KYC Operations staat opgesteld omevent gedreven onderzoeken op te stellen. In jouw rol als Analist bij het team Signals:Voer je event gedreven onderzoeken uit naar een particuliere en/of zakelijke klant(groep) waar een signaal op is om te bepalen of de bank een integriteitsrisico loopt.Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie tijdig boven tafel krijgt. Dit binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en werkprocessen.Gebruik je je uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van klantonderzoeken. Ook je kennis op het gebied van de Wwft pas je toe in je onderzoeken en je deelt deze (zakelijke) kennis en ervaring met je collega's.Heb je gedurende het gehele proces wanneer nodig contact met de klantverantwoordelijke, de klant zelf en interne collega's.Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht.Kortom, je zorgt ervoor dat je beschikt over de juiste informatie, maakt een gedegen analyse, signaleert op tijd problemen en neemt je stakeholders mee in het proces. Zo zorg je dat de bank zaken doet met integere klanten.Met elkaarHoewel je zelfstandig je onderzoeken uitvoert, doe je het niet alleen! Binnen team Signals zijn vier teams met Analisten opgesteld voor het schrijven van klantonderzoeken, van kleine tot complexe klanten/ klantgroepen. Binnen Global KYC Operations werken ze met diverse afdelingen samen en zorgen ze er voor dat in- en externe normen/regels op het gebied van integriteit (in de meest ruime zin) worden geborgd in de bedrijfsstructuur en -processen van de bank. Ze werken in een aanspreekcultuur waarbij ze ons gezamenlijk betrokken voelen voor het realiseren van resultaten.ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3000 - €4000 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring);Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur; 8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. Deze coöperatieve grootbank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Als Analyst Signals is het aan jou om (op interim basis) samen met je collega's van team Signals te onderzoeken of deze bank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of de bank de relatie met de klant gaat voorzetten. Beschik jij over sterk ontwikkelde analytische vaardigheden en stel jij die kritische vragen aan de klant die het verschil maken? Dan is dit jouw moment!Impact creëren Het team Signals binnen KYC Operations staat opgesteld omevent gedreven onderzoeken op te stellen. In jouw rol als Analist bij het team Signals:Voer je event gedreven onderzoeken uit naar een particuliere en/of zakelijke klant(groep) waar een signaal op is om te bepalen of de bank een integriteitsrisico loopt.Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie tijdig boven tafel krijgt. Dit binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en werkprocessen.Gebruik je je uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van klantonderzoeken. Ook je kennis op het gebied van de Wwft pas je toe in je onderzoeken en je deelt deze (zakelijke) kennis en ervaring met je collega's.Heb je gedurende het gehele proces wanneer nodig contact met de klantverantwoordelijke, de klant zelf en interne collega's.Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht.Kortom, je zorgt ervoor dat je beschikt over de juiste informatie, maakt een gedegen analyse, signaleert op tijd problemen en neemt je stakeholders mee in het proces. Zo zorg je dat de bank zaken doet met integere klanten.Met elkaarHoewel je zelfstandig je onderzoeken uitvoert, doe je het niet alleen! Binnen team Signals zijn vier teams met Analisten opgesteld voor het schrijven van klantonderzoeken, van kleine tot complexe klanten/ klantgroepen. Binnen Global KYC Operations werken ze met diverse afdelingen samen en zorgen ze er voor dat in- en externe normen/regels op het gebied van integriteit (in de meest ruime zin) worden geborgd in de bedrijfsstructuur en -processen van de bank. Ze werken in een aanspreekcultuur waarbij ze ons gezamenlijk betrokken voelen voor het realiseren van resultaten.ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3000 - €4000 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring);Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur; 8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    • amersfoort, utrecht
    • temporary
    In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.  Je werkAls senior analist start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Deze zijn grofweg onderverdeeld in twee type klanten: de Small and Medium Enterprise (SME) en de Commercial Banking Clients (CBC). Als analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voeren we structureel periodieke reviews uit op klanten. Daarnaast begeleid jullie team trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien er op toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast willen we het ook, want naast dat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol pakken, kunnen we zo als bank ook klantgerichter zijn, doordat we klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven. Als senior ben jij uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de analyses op dossiers.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris schaal 9;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is). 
    In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.  Je werkAls senior analist start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Deze zijn grofweg onderverdeeld in twee type klanten: de Small and Medium Enterprise (SME) en de Commercial Banking Clients (CBC). Als analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voeren we structureel periodieke reviews uit op klanten. Daarnaast begeleid jullie team trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien er op toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast willen we het ook, want naast dat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol pakken, kunnen we zo als bank ook klantgerichter zijn, doordat we klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven. Als senior ben jij uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de analyses op dossiers.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris schaal 9;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is). 
    • nederland, utrecht
    • temporary
    Ben jij als ambitieuze en gedreven compliance professional toe aan een nieuwe impuls in je carrière, waarbij je impactvol bent en jouw ontwikkeling versnelt? Dan is dit jouw moment! Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op interim basis als CDD Analist en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij een netwerk dat altijd achter je staat en voert in korte perioden meerdere opdrachten uit. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.Medior CDD Analist | aandachtsgebied Natuurlijke PersonenOp opdracht vind jij de ontbrekende puzzelstukjes. Door jouw expertise begrijpt deze coöperatieve grootbank haar klanten nog beter en daardoor kunnen zij hen nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Medior Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen ze klanten tijdig op eventuele risico's wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Ook voorkomen ze zo dat het financieel stelsel en de bancaire diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior Analist CDD door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Deze bank ziet dat als haar verplichting aan hun klanten én aan de samenleving.Binnen het team CDD Natuurlijke Personen worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor Natuurlijke Personen die bankieren bij deze bank. Dat gebeurt nu nog volledig vanuit huis, waarbij Analisten gekoppeld worden aan één van de locaties: Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere. Er wordt gewerkt met inhoudelijke specialisaties, zoals plausibiliteit vermogen of PEP's. Analisten zijn ingedeeld op basis van die specialisaties. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten, zodat je optimaal van je collega’s kunt leren. Impact creërenJe werkt (virtueel) samen met klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.Je monitort en voert beheers acties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken.Je bent in staat om klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie.Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico's bij klanten en reviewt klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast.Waar nodig geef je de klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel.Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met klanten en collega's binnen verschillende teams van deze grootbank.ArbeidsvoorwaardenWat biedt Yacht?Je ontvangt een jaarcontract (voor 32 of 36 uur per week) bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Bruto maandloon tussen €3.300 - €4.000 o.b.v. een 36-urige werkweek (afhankelijk van ervaring);Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is).*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    Ben jij als ambitieuze en gedreven compliance professional toe aan een nieuwe impuls in je carrière, waarbij je impactvol bent en jouw ontwikkeling versnelt? Dan is dit jouw moment! Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op interim basis als CDD Analist en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij een netwerk dat altijd achter je staat en voert in korte perioden meerdere opdrachten uit. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.Medior CDD Analist | aandachtsgebied Natuurlijke PersonenOp opdracht vind jij de ontbrekende puzzelstukjes. Door jouw expertise begrijpt deze coöperatieve grootbank haar klanten nog beter en daardoor kunnen zij hen nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Medior Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen ze klanten tijdig op eventuele risico's wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Ook voorkomen ze zo dat het financieel stelsel en de bancaire diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior Analist CDD door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Deze bank ziet dat als haar verplichting aan hun klanten én aan de samenleving.Binnen het team CDD Natuurlijke Personen worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor Natuurlijke Personen die bankieren bij deze bank. Dat gebeurt nu nog volledig vanuit huis, waarbij Analisten gekoppeld worden aan één van de locaties: Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere. Er wordt gewerkt met inhoudelijke specialisaties, zoals plausibiliteit vermogen of PEP's. Analisten zijn ingedeeld op basis van die specialisaties. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten, zodat je optimaal van je collega’s kunt leren. Impact creërenJe werkt (virtueel) samen met klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.Je monitort en voert beheers acties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken.Je bent in staat om klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie.Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico's bij klanten en reviewt klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast.Waar nodig geef je de klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel.Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met klanten en collega's binnen verschillende teams van deze grootbank.ArbeidsvoorwaardenWat biedt Yacht?Je ontvangt een jaarcontract (voor 32 of 36 uur per week) bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Bruto maandloon tussen €3.300 - €4.000 o.b.v. een 36-urige werkweek (afhankelijk van ervaring);Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is).*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Als AML Analist altijd als eens de kans willen grijpen om met jouw kennis en ervaring van toegevoegde waarde te zijn voor één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld? Dan is dit jouw moment!Als Interim AML Analist bij deze opdrachtgever, maak jij het mogelijk dat dankzij jouw kennis en ervaring van AML criminele activiteiten direct bij de start beëindigd worden. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Anti-Money Laundering (AML) Analist door met een ijzerscherpe blik zware analyses te maken. Een uitdagende klus, zelfs voor iemand met jouw ervaring. En precies daarom is deze functie helemaal iets voor jou. Vanaf dag één sta je aan en duik je in de wereld van AML. Als je het aandurft. Impact creëren Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risicos binnen transactieprofielen van klanten. Voer diepgravend onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. Draag kennis en wijsheid over op Junior en Medior Analisten. Draai pilots met verbetermogelijkheden op het gebied van efficiëntie en snelheid binnen de afdeling. Functioneer waar nodig als de rechterhand van de teamleider. Met elkaar Samenwerken is de manier waarop ze bij deze opdrachtgever werken. Het team Transaction Monitoring bundelt de krachten om signalen van criminele praktijken supersnel te ontdekken en te termineren. Met jou erbij als AML Analist staat de teller van het team op zo'n 200 collega's. ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3700 - €5300 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring);Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur; 8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    Als AML Analist altijd als eens de kans willen grijpen om met jouw kennis en ervaring van toegevoegde waarde te zijn voor één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld? Dan is dit jouw moment!Als Interim AML Analist bij deze opdrachtgever, maak jij het mogelijk dat dankzij jouw kennis en ervaring van AML criminele activiteiten direct bij de start beëindigd worden. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Anti-Money Laundering (AML) Analist door met een ijzerscherpe blik zware analyses te maken. Een uitdagende klus, zelfs voor iemand met jouw ervaring. En precies daarom is deze functie helemaal iets voor jou. Vanaf dag één sta je aan en duik je in de wereld van AML. Als je het aandurft. Impact creëren Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risicos binnen transactieprofielen van klanten. Voer diepgravend onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. Draag kennis en wijsheid over op Junior en Medior Analisten. Draai pilots met verbetermogelijkheden op het gebied van efficiëntie en snelheid binnen de afdeling. Functioneer waar nodig als de rechterhand van de teamleider. Met elkaar Samenwerken is de manier waarop ze bij deze opdrachtgever werken. Het team Transaction Monitoring bundelt de krachten om signalen van criminele praktijken supersnel te ontdekken en te termineren. Met jou erbij als AML Analist staat de teller van het team op zo'n 200 collega's. ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3700 - €5300 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring);Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur; 8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    • nederland, utrecht
    • temporary
    Verhoog jouw waarde samen met ons; Yacht Compliance & RiskHeb jij meer dan 2 jaar ervaring in het schrijven van CDD reviews? Ben je op zoek naar een volgende stap in ervaring, kennis én waarde?Verhoog je waardeYacht wil jou helpen jouw meerwaarde te verhogen. Middels meerdere opdrachten in ons netwerk ontwikkel je jezelf nog verder de diepte in of juist in de breedte. Na 2 jaar ben je een echte allrounder of specialist en ligt de spreekwoordelijke wereld aan je voeten. Pro Actieve aannameWij onderscheiden onszelf door jou pro-actief aan te nemen om wie je bent en de waarde die jij toevoegt. Daarna kijken we welke opdracht bij je past voor jouw ontwikkeling. We gaan voor een lange termijn samenwerking en nemen dan ook zelfbewuste  interim professionals aan die het leuk vinden meerdere opdrachten op te pakken. Ons NetwerkYacht is Nederlands grootste detacheerder en heeft daarmee een van de beste netwerken in de financiële sector. Op dit moment leveren we aan alle grootbanken en meerdere toonaangevende financiële instellingen als de AFM en DNB en dit netwerk wordt steeds groter. Met ons netwerk hebben wij het vertrouwen dat wij voor jou een passende opdracht te vinden.  ArbeidsvoorwaardenMinimaal een contract voor de duur van de opdracht met loondoorbetalingEen basisloon passend bij jouw ervaring en een mogelijke opslag per opdracht op hoger niveauToegang tot het Yacht netwerk  Uitstekende HR begeleiding door een dedicated team Compliance en Risk dat zich dagelijks met veel plezier inzet voor jouw werkgeluk en carrièreontwikkeling.Een persoonlijk opleidingsbudget en opleidingen op maat zoals het Future Finance Change Program van één jaar dat inzoomt op je persoonlijke ontwikkeling.Kennisevents afgestemd op jouw carrièreontwikkeling en netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner. Aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals 25 vakantiedagen per jaar op basis van 40 uur, 8% vakantietoeslag en een goede pensioenregeling.
    Verhoog jouw waarde samen met ons; Yacht Compliance & RiskHeb jij meer dan 2 jaar ervaring in het schrijven van CDD reviews? Ben je op zoek naar een volgende stap in ervaring, kennis én waarde?Verhoog je waardeYacht wil jou helpen jouw meerwaarde te verhogen. Middels meerdere opdrachten in ons netwerk ontwikkel je jezelf nog verder de diepte in of juist in de breedte. Na 2 jaar ben je een echte allrounder of specialist en ligt de spreekwoordelijke wereld aan je voeten. Pro Actieve aannameWij onderscheiden onszelf door jou pro-actief aan te nemen om wie je bent en de waarde die jij toevoegt. Daarna kijken we welke opdracht bij je past voor jouw ontwikkeling. We gaan voor een lange termijn samenwerking en nemen dan ook zelfbewuste  interim professionals aan die het leuk vinden meerdere opdrachten op te pakken. Ons NetwerkYacht is Nederlands grootste detacheerder en heeft daarmee een van de beste netwerken in de financiële sector. Op dit moment leveren we aan alle grootbanken en meerdere toonaangevende financiële instellingen als de AFM en DNB en dit netwerk wordt steeds groter. Met ons netwerk hebben wij het vertrouwen dat wij voor jou een passende opdracht te vinden.  ArbeidsvoorwaardenMinimaal een contract voor de duur van de opdracht met loondoorbetalingEen basisloon passend bij jouw ervaring en een mogelijke opslag per opdracht op hoger niveauToegang tot het Yacht netwerk  Uitstekende HR begeleiding door een dedicated team Compliance en Risk dat zich dagelijks met veel plezier inzet voor jouw werkgeluk en carrièreontwikkeling.Een persoonlijk opleidingsbudget en opleidingen op maat zoals het Future Finance Change Program van één jaar dat inzoomt op je persoonlijke ontwikkeling.Kennisevents afgestemd op jouw carrièreontwikkeling en netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner. Aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals 25 vakantiedagen per jaar op basis van 40 uur, 8% vakantietoeslag en een goede pensioenregeling.
    • amersfoort, utrecht
    • temporary
    Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. WerkomgevingVoor het Optimalisatie Programma Group Exit worden er tijdelijk drie nieuwe teams op gezet. Twee daarvan worden na de optimalisatie samengevoegd met bestaande teams. Een ander team, het Re- Assessment team, is een tijdelijk team. Voor het nieuw in te richten Expert en Standaard Team zoeken wij Exit Officers die mee willen bouwen aan de basis van de nieuwe Group Exit Organisatie. Het Expert team is het team dat de offboarding verzorgt voor klanten via het nieuw te definiëren Expert-proces. Het proces willen wij efficiënter inrichten en verder optimaliseren. Het volledige Exit-proces dient doorlopen te worden om een ​​gecontroleerde exit te garanderen in lijn met de risicoacceptatie binnen de bank. Deze dossiers worden doorgaans erkend als hoge prioriteit, bijzonder risicovol, complex en worden derhalve vaak als prioriteit bestempeld. Het Standard team is het team de offboarding verzorgt voor klanten via een standaard Exit proces. Omdat in beide teams nieuwe werkwijze en toolingen getoetst en geïmplementeerd worden valt dit niet onder de Business as Usual maar is het onderdeel van het Programma Optimalisatie Group Exit. Je bent flexibel en veranderingsgericht en krijgt energie van bouwen aan een nieuwe setting. De standplaats van de DFC KYC & CDD Centers is Amersfoort.Je werkJe bent verantwoordelijk voor het juist doorlopen van het juridische offboardingsprocess, door een dossier samen te stellen bestaande uit verschillende adviezen van betrokken secondline partijen en het risicobeoordelingsformulier van een analist. Je beoordeelt of het dossier en overige documenten inhoudelijk voldoen aan de juiste eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen, informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken, en formuleert ontbrekende informatie. Je analyseert en beoordeelt of is voldaan aan het beginsel van hoor en wederhoor en onderzoekt hierbij of de klant de gelegenheid heeft gehad om uitleg te geven. Op basis van de gecompleteerde documentatie formuleer je de offboardingstrategie, gebaseerd op juridische gronden en soms commerciële overwegingen. Wanneer een klant in verweer komt behandel je deze. Wanneer het verweer complex is of bijzondere expertise vraagt, doe je dit samen met een meer ervaren Exit Officer. Binnen je team wordt nauw samengewerkt om de dossiers volledig te krijgen, zodat juridisch aan alle eisen wordt voldaan om het klantbeëindigingsproces te kunnen starten. Je draagt als uitvoerder zorg voor de volledige afwikkeling van het dossier en bevordert samenwerking met andere teamleden en bent erop gericht de klant de juiste kwaliteit van dienstverlening te geven. Je kunt zaken voor jouw vakgebied voor elkaar krijgen doordat je de samenwerking opzoekt met de juiste partijen. Je houdt hierbij rekening met het klantbelang en mogelijke risico’s voor de bank. Van alle medewerkers wordt een actieve bijdrage verwacht aan het optimaliseren van de KYC processen en tools en kennisoverdracht binnen het team.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 825 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. WerkomgevingVoor het Optimalisatie Programma Group Exit worden er tijdelijk drie nieuwe teams op gezet. Twee daarvan worden na de optimalisatie samengevoegd met bestaande teams. Een ander team, het Re- Assessment team, is een tijdelijk team. Voor het nieuw in te richten Expert en Standaard Team zoeken wij Exit Officers die mee willen bouwen aan de basis van de nieuwe Group Exit Organisatie. Het Expert team is het team dat de offboarding verzorgt voor klanten via het nieuw te definiëren Expert-proces. Het proces willen wij efficiënter inrichten en verder optimaliseren. Het volledige Exit-proces dient doorlopen te worden om een ​​gecontroleerde exit te garanderen in lijn met de risicoacceptatie binnen de bank. Deze dossiers worden doorgaans erkend als hoge prioriteit, bijzonder risicovol, complex en worden derhalve vaak als prioriteit bestempeld. Het Standard team is het team de offboarding verzorgt voor klanten via een standaard Exit proces. Omdat in beide teams nieuwe werkwijze en toolingen getoetst en geïmplementeerd worden valt dit niet onder de Business as Usual maar is het onderdeel van het Programma Optimalisatie Group Exit. Je bent flexibel en veranderingsgericht en krijgt energie van bouwen aan een nieuwe setting. De standplaats van de DFC KYC & CDD Centers is Amersfoort.Je werkJe bent verantwoordelijk voor het juist doorlopen van het juridische offboardingsprocess, door een dossier samen te stellen bestaande uit verschillende adviezen van betrokken secondline partijen en het risicobeoordelingsformulier van een analist. Je beoordeelt of het dossier en overige documenten inhoudelijk voldoen aan de juiste eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen, informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken, en formuleert ontbrekende informatie. Je analyseert en beoordeelt of is voldaan aan het beginsel van hoor en wederhoor en onderzoekt hierbij of de klant de gelegenheid heeft gehad om uitleg te geven. Op basis van de gecompleteerde documentatie formuleer je de offboardingstrategie, gebaseerd op juridische gronden en soms commerciële overwegingen. Wanneer een klant in verweer komt behandel je deze. Wanneer het verweer complex is of bijzondere expertise vraagt, doe je dit samen met een meer ervaren Exit Officer. Binnen je team wordt nauw samengewerkt om de dossiers volledig te krijgen, zodat juridisch aan alle eisen wordt voldaan om het klantbeëindigingsproces te kunnen starten. Je draagt als uitvoerder zorg voor de volledige afwikkeling van het dossier en bevordert samenwerking met andere teamleden en bent erop gericht de klant de juiste kwaliteit van dienstverlening te geven. Je kunt zaken voor jouw vakgebied voor elkaar krijgen doordat je de samenwerking opzoekt met de juiste partijen. Je houdt hierbij rekening met het klantbelang en mogelijke risico’s voor de bank. Van alle medewerkers wordt een actieve bijdrage verwacht aan het optimaliseren van de KYC processen en tools en kennisoverdracht binnen het team.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 825 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    • amersfoort van asch van wijckstraat 55, 3811 lp, utrecht
    • temporary
    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.Als senior analist Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Als Analist KYC Remediation ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van grootzakelijke klantdossiers. Deze dossiers van grootzakelijke klanten komen terug vanuit het outsourcing project in India. Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voeren we structureel periodieke reviews uit op klanten. Daarnaast begeleid jullie team trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien er op toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast willen we het ook, want naast dat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol pakken, kunnen we zo als bank ook klantgerichter zijn, doordat we klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven. Als senior ben jij uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de analyses op dossiers en draag je daarmee bij aan de purpose van ABN AMRO. ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 925 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.Als senior analist Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Als Analist KYC Remediation ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van grootzakelijke klantdossiers. Deze dossiers van grootzakelijke klanten komen terug vanuit het outsourcing project in India. Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voeren we structureel periodieke reviews uit op klanten. Daarnaast begeleid jullie team trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien er op toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast willen we het ook, want naast dat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol pakken, kunnen we zo als bank ook klantgerichter zijn, doordat we klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven. Als senior ben jij uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de analyses op dossiers en draag je daarmee bij aan de purpose van ABN AMRO. ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 925 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    AML ExpertStel je eens voordat jij een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van collegas binnen het vakgebied Client & Transaction Monitoring (C&TM). Als AML Expert C&TM begeleid jij nieuwe analisten voor de afdeling Client & Transaction Monitoring. Jij zorgt er, samen met de Opleidingscoaches, voor dat onze nieuwe collegas na een periode van ca. 8-12 weken door middel van opleiding en coaching on the job zelfstandig analyses kunnen uitvoeren van ongebruikelijke of mogelijk verdachte transacties. Ook speel jij een rol bij het trainen van de meer ervaren collegas zodat zij volledig up to date zijn en blijven en word je betrokken bij specifieke aandachtsgebieden of projecten. Een rol met impact, die jij vervult als enthousiaste AML Expert.Impact creëren• Je leidt, samen met de Opleidingscoach, collegas op naar het gewenste niveau.• Je coacht en motiveert op inhoud. Je stimuleert de analisten zodat zij de vereiste kwaliteit behalen.• Je denkt actief mee aan verbeteringen voor het opleidingsprogramma• Je levert inhoud voor het opleidingsprogramma.• Je werkt in teamverband nauw samen met je collega Opleidingscoaches en AML experts. Persoonlijk leiderschap is hierbij een belangrijke eigenschap.Dathoudt in dat je als een ondernemer werkt. Je zettijd, energie en middelen efficiënt in. Persoonlijk leiderschap wil ook zeggendat je initiatief neemt, op je doel focust en je talenten ontwikkelt.• Werken in een dynamische omgeving is voor jou geen enkel probleem.• Er is volop ruimte voor jou om deze nieuwe functie optimaal vorm te geven en verder te ontwikkelen door continu te verbeteren.Met elkaarSamenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Client & Transaction Monitoring bundelt de krachten om de risicos op witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering te detecteren, minimaliseren en vermijden. Hier werken mensen met verschillende opleidingen en achtergronden samen. Wat hen typeert is de nieuwsgierigheid en drive om de onderste steen boven te halen.Met jouw talentenHet boeiende en intensieve opleidingsprogramma wordt ondersteund door een team van Opleidingscoaches en AML Experts, waar jij onderdeel van uit maakt.Je bent een inspirator, inhoudelijk scherp en kunt goed feedback geven. Je maakt impact op anderen. Daarnaast zijn resultaatgerichtheid, pro activiteit en een dosis stressbestendigheid onmisbaar voor deze rol van AML Expert. Bovendien is het belangrijk dat je jezelf in onderstaande herkent:• Je bent in het bezit van bij voorkeur een WO-opleiding bedrijfs-(economisch), juridisch of criminologie, maar tenminste een hbo-diploma.• Je hebt bij voorkeur praktische ervaring in het verrichten van CDD/AML onderzoeken. inhoudelijke CDD/AML ervaring kan ook opgedaan zijn in de rol van bijvoorbeeld Compliance Officer of Auditor.• En bovenal moet je het leuk en uitdagend vinden om startende analisten te helpen om beter te worden in hun vak, en te groeien binnen de teams waarin ze werkzaam zijn.• Je bent enthousiast, benaderbaar en flexibel en krijgt energie van anderen vooruit helpen.• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform inschaling opdrachtgever25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    AML ExpertStel je eens voordat jij een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van collegas binnen het vakgebied Client & Transaction Monitoring (C&TM). Als AML Expert C&TM begeleid jij nieuwe analisten voor de afdeling Client & Transaction Monitoring. Jij zorgt er, samen met de Opleidingscoaches, voor dat onze nieuwe collegas na een periode van ca. 8-12 weken door middel van opleiding en coaching on the job zelfstandig analyses kunnen uitvoeren van ongebruikelijke of mogelijk verdachte transacties. Ook speel jij een rol bij het trainen van de meer ervaren collegas zodat zij volledig up to date zijn en blijven en word je betrokken bij specifieke aandachtsgebieden of projecten. Een rol met impact, die jij vervult als enthousiaste AML Expert.Impact creëren• Je leidt, samen met de Opleidingscoach, collegas op naar het gewenste niveau.• Je coacht en motiveert op inhoud. Je stimuleert de analisten zodat zij de vereiste kwaliteit behalen.• Je denkt actief mee aan verbeteringen voor het opleidingsprogramma• Je levert inhoud voor het opleidingsprogramma.• Je werkt in teamverband nauw samen met je collega Opleidingscoaches en AML experts. Persoonlijk leiderschap is hierbij een belangrijke eigenschap.Dathoudt in dat je als een ondernemer werkt. Je zettijd, energie en middelen efficiënt in. Persoonlijk leiderschap wil ook zeggendat je initiatief neemt, op je doel focust en je talenten ontwikkelt.• Werken in een dynamische omgeving is voor jou geen enkel probleem.• Er is volop ruimte voor jou om deze nieuwe functie optimaal vorm te geven en verder te ontwikkelen door continu te verbeteren.Met elkaarSamenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Client & Transaction Monitoring bundelt de krachten om de risicos op witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering te detecteren, minimaliseren en vermijden. Hier werken mensen met verschillende opleidingen en achtergronden samen. Wat hen typeert is de nieuwsgierigheid en drive om de onderste steen boven te halen.Met jouw talentenHet boeiende en intensieve opleidingsprogramma wordt ondersteund door een team van Opleidingscoaches en AML Experts, waar jij onderdeel van uit maakt.Je bent een inspirator, inhoudelijk scherp en kunt goed feedback geven. Je maakt impact op anderen. Daarnaast zijn resultaatgerichtheid, pro activiteit en een dosis stressbestendigheid onmisbaar voor deze rol van AML Expert. Bovendien is het belangrijk dat je jezelf in onderstaande herkent:• Je bent in het bezit van bij voorkeur een WO-opleiding bedrijfs-(economisch), juridisch of criminologie, maar tenminste een hbo-diploma.• Je hebt bij voorkeur praktische ervaring in het verrichten van CDD/AML onderzoeken. inhoudelijke CDD/AML ervaring kan ook opgedaan zijn in de rol van bijvoorbeeld Compliance Officer of Auditor.• En bovenal moet je het leuk en uitdagend vinden om startende analisten te helpen om beter te worden in hun vak, en te groeien binnen de teams waarin ze werkzaam zijn.• Je bent enthousiast, benaderbaar en flexibel en krijgt energie van anderen vooruit helpen.• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform inschaling opdrachtgever25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    • amersfoort, utrecht
    • temporary
    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid. Je werkAls medior analist start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Deze zijn grofweg onderverdeeld in twee type klanten: de Small and Medium Enterprise (SME) en de Commercial Banking Clients (CBC). Als analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak.  Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voeren we structureel periodieke reviews uit op klanten. Daarnaast begeleid jullie team trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien er op toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast willen we het ook, want naast dat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol pakken, kunnen we zo als bank ook klantgerichter zijn, doordat we klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven. Van jou als medior verwachten we naast het uitvoeren van je eigen analyses dat je feedback geeft aan collega’s om elkaar verder te brengen en kan je de coördinatie en regie overnemen in afwezigheid van de senior. Met dit alles draag je bij aan de kwaliteit van onze klantdossiers en daarmee aan de purpose van ABN AMRO.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris schaal 8;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is). 
    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid. Je werkAls medior analist start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Deze zijn grofweg onderverdeeld in twee type klanten: de Small and Medium Enterprise (SME) en de Commercial Banking Clients (CBC). Als analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak.  Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voeren we structureel periodieke reviews uit op klanten. Daarnaast begeleid jullie team trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien er op toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast willen we het ook, want naast dat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol pakken, kunnen we zo als bank ook klantgerichter zijn, doordat we klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven. Van jou als medior verwachten we naast het uitvoeren van je eigen analyses dat je feedback geeft aan collega’s om elkaar verder te brengen en kan je de coördinatie en regie overnemen in afwezigheid van de senior. Met dit alles draag je bij aan de kwaliteit van onze klantdossiers en daarmee aan de purpose van ABN AMRO.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris schaal 8;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is). 
    • amersfoort, utrecht
    • temporary
    Wat ga je doen?Als medior analist ga je aan de slag bij het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Deze zijn grofweg onderverdeeld in twee type klanten: de Small and Medium Enterprise (SME) en de Commercial Banking Clients (CBC).Je bent als analist verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlakBegeleiden van team trajecten waarbij afscheid wordt genomen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedtJe bent back-up bij afwezigheid van de senior collega`sBinnen Detecting Financial Crime (DFC) zijn all alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, is de bank beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Uitstekend salaris;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is). 
    Wat ga je doen?Als medior analist ga je aan de slag bij het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Deze zijn grofweg onderverdeeld in twee type klanten: de Small and Medium Enterprise (SME) en de Commercial Banking Clients (CBC).Je bent als analist verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlakBegeleiden van team trajecten waarbij afscheid wordt genomen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedtJe bent back-up bij afwezigheid van de senior collega`sBinnen Detecting Financial Crime (DFC) zijn all alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, is de bank beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Uitstekend salaris;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is). 
    • nederland, utrecht
    • temporary
    Ben jij als ambitieuze en gedreven compliance professional toe aan een nieuwe impuls in je carrière, waarbij je impactvol bent en jouw ontwikkeling versnelt? Dan is dit jouw moment! Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op interim basis als CDD Analist en/of als Specialist Klantonboarding en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij een netwerk dat altijd achter je staat en je voert meerdere opdrachten uit. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.Medior/Senior CDD Analist / Specialist KlantonboardingOp opdracht voer jij gedegen onderzoek uit waardoor de bank haar klanten tijdig kan wijzen op eventuele risico's, zowel op financieel als op juridisch vlak. Met jouw expertise worden klanten nog beter begrepen en daardoor beter bediend. Ook wordt voorkomen dat het financiële stelsel en de bancaire diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jij als Analist vormgeeft door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn de Nederlandse grootbanken aan haar klanten én aan de samenleving verplicht. Impact creëren Je werkt (virtueel) samen met de zakelijke en/of particuliere klant en collega's binnen de bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Jouw klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.Je monitort en voert beheersacties uit op risico's bij bestaande klanten. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe klanten en verzorg je periodieke reviews voor bestaande klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken. Je bent in staat om klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie. Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en leg je onderzoekresultaten vast. Waar nodig geef je de klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel. Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met klanten en collega’s binnen verschillende teams van deze grootbank. Indien je reeds ervaring hebt met en inhoudelijke kennis van (complexe) dossiers, treed je op als inhoudelijk expert en ben je vraagbaak voor je collega’s.Specifiek voor focus op het aandachtsgebied OrganisatiesBinnen het team CDD Organisaties worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties die klant zijn bij de bank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten zodat je optimaal van je collega’s kunt leren.  Specifiek voor focus op het aandachtsgebied Natuurlijke PersonenBinnen ons team CDD Natuurlijke Personen worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor Natuurlijke Personen die klant zijn bij Rabobank. Er wordt gewerkt met inhoudelijke specialisaties, zoals plausibiliteit vermogen of PEP's. Onze Analisten zijn ingedeeld op basis van die specialisaties. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten, zodat je optimaal van je collega’s kunt leren.Specifiek voor de Specialist KlantonboardingHet team Klantonboarding bundelt de krachten om te zorgen dat deze grootbank alleen zaken doet met integere klanten. Jij en je collega’s hebben een essentiële rol in het verwelkomen en beoordelen van klanten ‘aan de poort’. Zo geven jullie invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om het financiële stelsel te versterken en vitaal te houden. Het team bestaat uit diverse collega’s waaronder:Martijn: ‘Als Specialist Onboarding sta jij aan de wieg van onze Poortwachtersrol en zorg jij dat jij nauw en effectief samenwerkt met de commercie.’Edwin: ‘De Rabobank is echt koploper op het gebied van CDD. Organisatorisch, op het gebied van kennis en opleiding, en technisch; onze Risico Detectie Toets heeft een prestigieuze prijs gewonnen. Dit algoritme helpt je om je werk beter en sneller te doen’.ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3400 - €5400 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring)De mogelijkheid tot bonusDe mogelijkheid tot het volgen van opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst;PensioenregelingInspirerende events, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    Ben jij als ambitieuze en gedreven compliance professional toe aan een nieuwe impuls in je carrière, waarbij je impactvol bent en jouw ontwikkeling versnelt? Dan is dit jouw moment! Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op interim basis als CDD Analist en/of als Specialist Klantonboarding en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij een netwerk dat altijd achter je staat en je voert meerdere opdrachten uit. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.Medior/Senior CDD Analist / Specialist KlantonboardingOp opdracht voer jij gedegen onderzoek uit waardoor de bank haar klanten tijdig kan wijzen op eventuele risico's, zowel op financieel als op juridisch vlak. Met jouw expertise worden klanten nog beter begrepen en daardoor beter bediend. Ook wordt voorkomen dat het financiële stelsel en de bancaire diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jij als Analist vormgeeft door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn de Nederlandse grootbanken aan haar klanten én aan de samenleving verplicht. Impact creëren Je werkt (virtueel) samen met de zakelijke en/of particuliere klant en collega's binnen de bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Jouw klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.Je monitort en voert beheersacties uit op risico's bij bestaande klanten. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe klanten en verzorg je periodieke reviews voor bestaande klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken. Je bent in staat om klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie. Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en leg je onderzoekresultaten vast. Waar nodig geef je de klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel. Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met klanten en collega’s binnen verschillende teams van deze grootbank. Indien je reeds ervaring hebt met en inhoudelijke kennis van (complexe) dossiers, treed je op als inhoudelijk expert en ben je vraagbaak voor je collega’s.Specifiek voor focus op het aandachtsgebied OrganisatiesBinnen het team CDD Organisaties worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties die klant zijn bij de bank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten zodat je optimaal van je collega’s kunt leren.  Specifiek voor focus op het aandachtsgebied Natuurlijke PersonenBinnen ons team CDD Natuurlijke Personen worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor Natuurlijke Personen die klant zijn bij Rabobank. Er wordt gewerkt met inhoudelijke specialisaties, zoals plausibiliteit vermogen of PEP's. Onze Analisten zijn ingedeeld op basis van die specialisaties. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten, zodat je optimaal van je collega’s kunt leren.Specifiek voor de Specialist KlantonboardingHet team Klantonboarding bundelt de krachten om te zorgen dat deze grootbank alleen zaken doet met integere klanten. Jij en je collega’s hebben een essentiële rol in het verwelkomen en beoordelen van klanten ‘aan de poort’. Zo geven jullie invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om het financiële stelsel te versterken en vitaal te houden. Het team bestaat uit diverse collega’s waaronder:Martijn: ‘Als Specialist Onboarding sta jij aan de wieg van onze Poortwachtersrol en zorg jij dat jij nauw en effectief samenwerkt met de commercie.’Edwin: ‘De Rabobank is echt koploper op het gebied van CDD. Organisatorisch, op het gebied van kennis en opleiding, en technisch; onze Risico Detectie Toets heeft een prestigieuze prijs gewonnen. Dit algoritme helpt je om je werk beter en sneller te doen’.ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3400 - €5400 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring)De mogelijkheid tot bonusDe mogelijkheid tot het volgen van opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst;PensioenregelingInspirerende events, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    • nederland, utrecht
    • temporary
    Ben jij een gedreven compliance professional die toe is aan de volgende stap in je carrière, waarbij je maatschappelijke impact hebt en een bijdrage levert aan je eigen ontwikkeling? Solliciteer dan nu! Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op interim basis als CDD Analist en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij een netwerk dat altijd achter je staat en voert in korte perioden meerdere opdrachten uit. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.Medior CDD Analist met als aandachtsgebied Natuurlijke PersonenOp opdracht voer jij als Medior CDD Analist gedegen onderzoek uit waardoor de bank haar klanten tijdig kan wijzen op eventuele risico's, zowel op financieel als op juridisch vlak. Met jouw expertise worden klanten nog beter begrepen en daardoor beter bediend. Ook wordt voorkomen dat het financiële stelsel en de bancaire diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jij als Analist vormgeeft door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn de Nederlandse grootbanken aan haar klanten én aan de samenleving verplicht. Binnen het team CDD Natuurlijke Personen worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor Natuurlijke Personen die bankieren bij deze bank. Er wordt gewerkt met inhoudelijke specialisaties, zoals plausibiliteit vermogen of PEP's. Analisten zijn ingedeeld op basis van die specialisaties. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten, zodat je optimaal van je collega’s kunt leren. Impact creëren Je werkt (virtueel) samen met klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Jouw klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.Je monitort en voert beheersacties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe klanten en verzorg je periodieke reviews voor bestaande klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken. Je bent in staat om klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie. Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast. Waar nodig geef je de klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel. Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met klanten en collega’s binnen verschillende teams van deze grootbank.    Je treedt op als inhoudelijk expert en ben vraagbaak voor je collega’s. ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3200 - €4550 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring)De mogelijkheid tot bonusDe mogelijkheid tot leaseautoDe mogelijkheid tot het volgen van opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst;PensioenregelingInspirerende events, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    Ben jij een gedreven compliance professional die toe is aan de volgende stap in je carrière, waarbij je maatschappelijke impact hebt en een bijdrage levert aan je eigen ontwikkeling? Solliciteer dan nu! Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op interim basis als CDD Analist en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij een netwerk dat altijd achter je staat en voert in korte perioden meerdere opdrachten uit. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.Medior CDD Analist met als aandachtsgebied Natuurlijke PersonenOp opdracht voer jij als Medior CDD Analist gedegen onderzoek uit waardoor de bank haar klanten tijdig kan wijzen op eventuele risico's, zowel op financieel als op juridisch vlak. Met jouw expertise worden klanten nog beter begrepen en daardoor beter bediend. Ook wordt voorkomen dat het financiële stelsel en de bancaire diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jij als Analist vormgeeft door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn de Nederlandse grootbanken aan haar klanten én aan de samenleving verplicht. Binnen het team CDD Natuurlijke Personen worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor Natuurlijke Personen die bankieren bij deze bank. Er wordt gewerkt met inhoudelijke specialisaties, zoals plausibiliteit vermogen of PEP's. Analisten zijn ingedeeld op basis van die specialisaties. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten, zodat je optimaal van je collega’s kunt leren. Impact creëren Je werkt (virtueel) samen met klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Jouw klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.Je monitort en voert beheersacties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe klanten en verzorg je periodieke reviews voor bestaande klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken. Je bent in staat om klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie. Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast. Waar nodig geef je de klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel. Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met klanten en collega’s binnen verschillende teams van deze grootbank.    Je treedt op als inhoudelijk expert en ben vraagbaak voor je collega’s. ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3200 - €4550 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring)De mogelijkheid tot bonusDe mogelijkheid tot leaseautoDe mogelijkheid tot het volgen van opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst;PensioenregelingInspirerende events, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    • nederland, utrecht
    • temporary
    Voor een grootbank in Nederland zijn wij op zoek naar getalenteerde CDD (medior en senior) professionals die intrinsiek gemotiveerd zijn om financiële fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wil jij onderdeel zijn van de teams die mee werken aan de bescherming van bank en klant? Als CDD Analist richt je je op het actualiseren en completeren van zakelijke klantdossiers, periodieke reviews, event gedreven en begeleiden van exit trajecten volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat de banken haar klanten echt goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd.Stel je eens voor... dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt! Door jouw expertise begrijpen we onze zakelijke klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior CDD Analist door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn we als bank aan onze klanten én aan de samenleving verplicht.Binnen het team Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) analyseer en geef je als Analist advies over (groot)zakelijke klanten met complexe organisatiestructuren en hoge risico’s, en beoordeel je klantsignalen. Onderdelen van het onderzoek naar CDD-risico’s zijn: onderzoek op transacties en geldstromen, onderzoek naar de herkomst van vermogen en het in beeld brengen van zeggenschap, eigendom en UBO’s. Je bent als analist regievoerder op jouw dossiers, vanaf inventarisatie tot en met het advies. Je onderzoekt alle facetten binnen het CLCS domein, je bent breed inzetbaar en houdt regie in de samenwerking met andere afdelingen. Naast analyse en onderzoek verlangen we het volgende:je denkt proactief mee en zorgt dat je alle informatie die je nodig hebt op tijd wordt verkregen;je neemt de lokale bank en Corporate Clients mee in de op te vragen informatie, je bevindingen en legt de consequenties daarvan uit. Daarnaast bespreek je en denk je mee over de beste oplossingen;je hebt indien nodig direct contact met de klant;je deelt je kennis met collega’s binnen de bank en binnen jouw afdeling en zoekt actief samenwerking met hen;je werkt en denkt mee aan beleid, processen, en projecten;je neemt de leiding in dealteams;je fungeert als tegenlezer en sparringpartner voor andere analisten;Met deze afwisselende functie zorg jij ervoor dat de bank zaken doet met integere klanten! Ellen van Schie, Manager CLCS: “De CDD regelgeving, is een interessant specialisme, gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, die er in Nederland en in de wereld plaats vinden. Het team CLCS is een jong en dynamisch team, waarbij we samen bouwen aan kwaliteit in een prettige werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit maakt het werken bij CDD Expertise Center buitengewoon uitdagend.” AfdelingSamenwerken is de manier waarop we werken. Onze afdeling CLCS bundelt de krachten om CDD onderzoek op basis van onder andere de Wwft en Wft te verrichten en legt dit vast in een volledig rapport. De bestaande klanten en prospects die bij de analisten teams worden onderzocht zijn qua organisatiestructuur zeer complex en kennen een hoog structuurrisico door betrokkenheid van onder andere trust partijen en private equity. Denk ook aan de top van de grootzakelijke klanten en complexe zakelijk vastgoed klanten. In veel gevallen hebben de dossiers ook een internationaal karakter. Daarnaast richt het team zich op de analyse van klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners en crowdfunding. Heb je interesse, maar is deze locatie te ver weg? Neem toch gerust contact op! (whatsapp: 0​6 83 24 53 09 / mail: mart.panen@yacht.nl)De beschikbaarheid op de locaties wijzigt geregeld.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een contract bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 36 uur;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst; Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw Yacht consultant;Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan 70 Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner;Pensioenregeling.Je ontvangt een contract bij de opdrachtgever:Marktconform salaris; Schaal 8Benefits van het werken bij deze toonaangevende opdrachtgever 
    Voor een grootbank in Nederland zijn wij op zoek naar getalenteerde CDD (medior en senior) professionals die intrinsiek gemotiveerd zijn om financiële fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wil jij onderdeel zijn van de teams die mee werken aan de bescherming van bank en klant? Als CDD Analist richt je je op het actualiseren en completeren van zakelijke klantdossiers, periodieke reviews, event gedreven en begeleiden van exit trajecten volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat de banken haar klanten echt goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd.Stel je eens voor... dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt! Door jouw expertise begrijpen we onze zakelijke klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior CDD Analist door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn we als bank aan onze klanten én aan de samenleving verplicht.Binnen het team Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) analyseer en geef je als Analist advies over (groot)zakelijke klanten met complexe organisatiestructuren en hoge risico’s, en beoordeel je klantsignalen. Onderdelen van het onderzoek naar CDD-risico’s zijn: onderzoek op transacties en geldstromen, onderzoek naar de herkomst van vermogen en het in beeld brengen van zeggenschap, eigendom en UBO’s. Je bent als analist regievoerder op jouw dossiers, vanaf inventarisatie tot en met het advies. Je onderzoekt alle facetten binnen het CLCS domein, je bent breed inzetbaar en houdt regie in de samenwerking met andere afdelingen. Naast analyse en onderzoek verlangen we het volgende:je denkt proactief mee en zorgt dat je alle informatie die je nodig hebt op tijd wordt verkregen;je neemt de lokale bank en Corporate Clients mee in de op te vragen informatie, je bevindingen en legt de consequenties daarvan uit. Daarnaast bespreek je en denk je mee over de beste oplossingen;je hebt indien nodig direct contact met de klant;je deelt je kennis met collega’s binnen de bank en binnen jouw afdeling en zoekt actief samenwerking met hen;je werkt en denkt mee aan beleid, processen, en projecten;je neemt de leiding in dealteams;je fungeert als tegenlezer en sparringpartner voor andere analisten;Met deze afwisselende functie zorg jij ervoor dat de bank zaken doet met integere klanten! Ellen van Schie, Manager CLCS: “De CDD regelgeving, is een interessant specialisme, gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, die er in Nederland en in de wereld plaats vinden. Het team CLCS is een jong en dynamisch team, waarbij we samen bouwen aan kwaliteit in een prettige werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit maakt het werken bij CDD Expertise Center buitengewoon uitdagend.” AfdelingSamenwerken is de manier waarop we werken. Onze afdeling CLCS bundelt de krachten om CDD onderzoek op basis van onder andere de Wwft en Wft te verrichten en legt dit vast in een volledig rapport. De bestaande klanten en prospects die bij de analisten teams worden onderzocht zijn qua organisatiestructuur zeer complex en kennen een hoog structuurrisico door betrokkenheid van onder andere trust partijen en private equity. Denk ook aan de top van de grootzakelijke klanten en complexe zakelijk vastgoed klanten. In veel gevallen hebben de dossiers ook een internationaal karakter. Daarnaast richt het team zich op de analyse van klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners en crowdfunding. Heb je interesse, maar is deze locatie te ver weg? Neem toch gerust contact op! (whatsapp: 0​6 83 24 53 09 / mail: mart.panen@yacht.nl)De beschikbaarheid op de locaties wijzigt geregeld.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een contract bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 36 uur;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst; Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw Yacht consultant;Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan 70 Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner;Pensioenregeling.Je ontvangt een contract bij de opdrachtgever:Marktconform salaris; Schaal 8Benefits van het werken bij deze toonaangevende opdrachtgever 
    • nederland, utrecht
    • temporary
    Verhoog jouw waarde samen met ons; Yacht Compliance & Risk Heb jij minimaal anderhalf jaar ervaring als CDD Analist en ben je op zoek naar een volgende stap in ervaring, kennis én waarde? Verhoog je waardeYacht wil jou helpen jouw meerwaarde te verhogen. Middels meerdere opdrachten in ons netwerk ontwikkel je jezelf nog verder de diepte in of juist in de breedte. Met jouw ervaring ben je een echte allrounder of specialist en ligt de spreekwoordelijke wereld aan je voeten.  Pro Actieve aannameWij onderscheiden onszelf door jou pro-actief aan te nemen om wie je bent en de waarde die jij toevoegt. Daarna kijken we welke opdracht bij je past voor jouw ontwikkeling. We gaan voor een lange termijn samenwerking en nemen dan ook zelfbewuste  interim professionals aan die het leuk vinden meerdere opdrachten op te pakken.  Ons NetwerkYacht is Nederlands grootste detacheerder en heeft daarmee een van de beste netwerken in de financiële sector. Op dit moment leveren we aan alle grootbanken en meerdere toonaangevende financiële instellingen als de AFM en DNB en dit netwerk wordt steeds groter. Met ons netwerk hebben wij het vertrouwen dat wij voor jou een passende opdracht te vinden.    Arbeidsvoorwaarden Minimaal een contract voor de duur van de opdracht met loondoorbetalingEen basisloon passend bij jouw ervaring en een mogelijke opslag per opdracht op hoger niveauToegang tot het Yacht netwerk  Uitstekende HR begeleiding door een dedicated team Compliance en Risk dat zich dagelijks met veel plezier inzet voor jouw werkgeluk en carrièreontwikkeling.Een persoonlijk opleidingsbudget en opleidingen op maat zoals het Future Finance Change Program van één jaar dat inzoomt op je persoonlijke ontwikkeling.Kennisevents afgestemd op jouw carrièreontwikkeling en netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner. Aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals 25 vakantiedagen per jaar op basis van 40 uur, 8% vakantietoeslag en een goede pensioenregeling.
    Verhoog jouw waarde samen met ons; Yacht Compliance & Risk Heb jij minimaal anderhalf jaar ervaring als CDD Analist en ben je op zoek naar een volgende stap in ervaring, kennis én waarde? Verhoog je waardeYacht wil jou helpen jouw meerwaarde te verhogen. Middels meerdere opdrachten in ons netwerk ontwikkel je jezelf nog verder de diepte in of juist in de breedte. Met jouw ervaring ben je een echte allrounder of specialist en ligt de spreekwoordelijke wereld aan je voeten.  Pro Actieve aannameWij onderscheiden onszelf door jou pro-actief aan te nemen om wie je bent en de waarde die jij toevoegt. Daarna kijken we welke opdracht bij je past voor jouw ontwikkeling. We gaan voor een lange termijn samenwerking en nemen dan ook zelfbewuste  interim professionals aan die het leuk vinden meerdere opdrachten op te pakken.  Ons NetwerkYacht is Nederlands grootste detacheerder en heeft daarmee een van de beste netwerken in de financiële sector. Op dit moment leveren we aan alle grootbanken en meerdere toonaangevende financiële instellingen als de AFM en DNB en dit netwerk wordt steeds groter. Met ons netwerk hebben wij het vertrouwen dat wij voor jou een passende opdracht te vinden.    Arbeidsvoorwaarden Minimaal een contract voor de duur van de opdracht met loondoorbetalingEen basisloon passend bij jouw ervaring en een mogelijke opslag per opdracht op hoger niveauToegang tot het Yacht netwerk  Uitstekende HR begeleiding door een dedicated team Compliance en Risk dat zich dagelijks met veel plezier inzet voor jouw werkgeluk en carrièreontwikkeling.Een persoonlijk opleidingsbudget en opleidingen op maat zoals het Future Finance Change Program van één jaar dat inzoomt op je persoonlijke ontwikkeling.Kennisevents afgestemd op jouw carrièreontwikkeling en netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner. Aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals 25 vakantiedagen per jaar op basis van 40 uur, 8% vakantietoeslag en een goede pensioenregeling.

explore over 147316 jobs with randstad.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.