Dit project betreft een remediaton van een groot aantal dossiers, waarbij de oorsprong ligt in OT- (Ongebruikelijke transacties) en hierop volgende VT -(Verdachte transacties) verklaringen. Voor de geselecteerde klanten dient er een review uitgevoerd te worden waarbij de onderzoeksperiode meerdere jaren betreft. Doel van deze review is om te beoordelen in hoeverre het eerder gegeven oordeel over de klant de juiste is geweest. Uiteindelijk dient er een nieu
Dit project betreft een remediaton van een groot aantal dossiers, waarbij de oorsprong ligt in OT- (Ongebruikelijke transacties) en hierop volgende VT -(Verdachte transacties) verklaringen. Voor de geselecteerde klanten dient er een review uitgevoerd te worden waarbij de onderzoeksperiode meerdere jaren betreft. Doel van deze review is om te beoordelen in hoeverre het eerder gegeven oordeel over de klant de juiste is geweest. Uiteindelijk dient er een nieu
Geschikt voor ZZP Denk jij met ons mee over het (target) operating en delivery model van het Global FEC domein? Jij & jouw functie Ben jij in staat om strategie door te vertalen naar ontwerpprincipes en een toekomstbestendig operating en delivery model voor het Global Financial Economic Crime domein? Word jij enthousiast van complexe inrichtingsvraagstukken? En ben jij de persoon die de impact overziet van (organisatie)verandering op governance? Dan i
Geschikt voor ZZP Denk jij met ons mee over het (target) operating en delivery model van het Global FEC domein? Jij & jouw functie Ben jij in staat om strategie door te vertalen naar ontwerpprincipes en een toekomstbestendig operating en delivery model voor het Global Financial Economic Crime domein? Word jij enthousiast van complexe inrichtingsvraagstukken? En ben jij de persoon die de impact overziet van (organisatie)verandering op governance? Dan i
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons werk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misd
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons werk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misd