You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

86 cdd analist 1e lijn jobs found for you

filter3
clear all
    • ics, diemen wisselwerking 58, 1112xp, noord-holland
    • temporary
    • €4,000 per month
    KYC ANALIST (minimaal 2 jr werkervaring)Heb jij passie voor het vak Know-Your-Customer en ben jij ondernemend ingesteld? Dan is dit jouw kans! Bij ICS zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Commercial Team als KYC-analist. Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het team.Jouw werkJe doet deskresearch met betrek
    KYC ANALIST (minimaal 2 jr werkervaring)Heb jij passie voor het vak Know-Your-Customer en ben jij ondernemend ingesteld? Dan is dit jouw kans! Bij ICS zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Commercial Team als KYC-analist. Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het team.Jouw werkJe doet deskresearch met betrek
    • ics, diemen wisselwerking 58, 1112xp, noord-holland
    • temporary
    • €5,000 per month
    KYC SENIOR ANALIST (minimaal 3 jr werkervaring)Heb jij passie voor het vak Know-Your-Customer en ben jij ondernemend ingesteld? Dan is dit jouw kans! Bij ICS zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Commercial Team als KYC-senior analist. Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het team.Jouw werkJe doet deskresea
    KYC SENIOR ANALIST (minimaal 3 jr werkervaring)Heb jij passie voor het vak Know-Your-Customer en ben jij ondernemend ingesteld? Dan is dit jouw kans! Bij ICS zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Commercial Team als KYC-senior analist. Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het team.Jouw werkJe doet deskresea
    • amersfoort of rotterdam, utrecht
    • temporary
    • €4,100 per month
    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem.Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe o
    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem.Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe o
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Als medior CDD Analist zal jij de veiligheid van de maatschappij waarborgen en houd jij ervan om je vast te bijten in een onderzoek.Financiering van terrorisme Witwassen, criminele infiltratie, corruptie, belastingontduiking en belangenverstrengeling zijn voorbeelden van criminele activiteiten en integriteitsrisico’s die vaak in het nieuws voorbij komen. Zowel in de financiële sector als in de handhavingsketen wordt de strijd daartegen opgevoerd. Als CDD A
    Als medior CDD Analist zal jij de veiligheid van de maatschappij waarborgen en houd jij ervan om je vast te bijten in een onderzoek.Financiering van terrorisme Witwassen, criminele infiltratie, corruptie, belastingontduiking en belangenverstrengeling zijn voorbeelden van criminele activiteiten en integriteitsrisico’s die vaak in het nieuws voorbij komen. Zowel in de financiële sector als in de handhavingsketen wordt de strijd daartegen opgevoerd. Als CDD A
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Word jij de Sherlock Holmes op het gebied van financieel-economische criminaliteit? Lees dan snel verder!Voor een CDD-project is er een CDD/AML desk opgezet. De CDD/AML desk ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van nieuwe en bestaande cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, e
    Word jij de Sherlock Holmes op het gebied van financieel-economische criminaliteit? Lees dan snel verder!Voor een CDD-project is er een CDD/AML desk opgezet. De CDD/AML desk ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van nieuwe en bestaande cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, e
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Samen met jouw collega’s zorg je er voor dat de bank beter in staat is om financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd kan bieden. Dit doe je door jouw expertise te delen met andere collega’s en hen te coachen, maar ook door zelf ijzersterke reviews te schrijven en een goede risicoclassificatie van de klant te maken. Jouw werk heeft daarmee een positieve impact op de samenleving. Welke dossiers je gaat analyseren is geheel aan jou d
    Samen met jouw collega’s zorg je er voor dat de bank beter in staat is om financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd kan bieden. Dit doe je door jouw expertise te delen met andere collega’s en hen te coachen, maar ook door zelf ijzersterke reviews te schrijven en een goede risicoclassificatie van de klant te maken. Jouw werk heeft daarmee een positieve impact op de samenleving. Welke dossiers je gaat analyseren is geheel aan jou d
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Word jij de Sherlock Holmes op het gebied van financieel-economische criminaliteit? Lees dan snel verder!Voor een CDD-project is er een CDD/AML desk opgezet. De CDD/AML desk ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van nieuwe en bestaande cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, e
    Word jij de Sherlock Holmes op het gebied van financieel-economische criminaliteit? Lees dan snel verder!Voor een CDD-project is er een CDD/AML desk opgezet. De CDD/AML desk ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van nieuwe en bestaande cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, e
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Samen met jouw collega’s zorg je er voor dat de bank beter in staat is om financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd kan bieden. Dit doe je door jouw expertise te delen met andere collega’s en hen te coachen, maar ook door zelf ijzersterke reviews te schrijven en een goede risicoclassificatie van de klant te maken. Jouw werk heeft daarmee een positieve impact op de samenleving. Welke dossiers je gaat analyseren is geheel aan jou d
    Samen met jouw collega’s zorg je er voor dat de bank beter in staat is om financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd kan bieden. Dit doe je door jouw expertise te delen met andere collega’s en hen te coachen, maar ook door zelf ijzersterke reviews te schrijven en een goede risicoclassificatie van de klant te maken. Jouw werk heeft daarmee een positieve impact op de samenleving. Welke dossiers je gaat analyseren is geheel aan jou d
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Word jij de Sherlock Holmes op het gebied van financieel-economische criminaliteit? Lees dan snel verder!Voor een CDD-project is er een CDD/AML desk opgezet. De CDD/AML desk ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van nieuwe en bestaande cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, e
    Word jij de Sherlock Holmes op het gebied van financieel-economische criminaliteit? Lees dan snel verder!Voor een CDD-project is er een CDD/AML desk opgezet. De CDD/AML desk ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van nieuwe en bestaande cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, e
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Samen met jouw collega’s zorg je er voor dat de bank beter in staat is om financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd kan bieden. Dit doe je door jouw expertise te delen met andere collega’s en hen te coachen, maar ook door zelf ijzersterke reviews te schrijven en een goede risicoclassificatie van de klant te maken. Jouw werk heeft daarmee een positieve impact op de samenleving. Welke dossiers je gaat analyseren is geheel aan jou d
    Samen met jouw collega’s zorg je er voor dat de bank beter in staat is om financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd kan bieden. Dit doe je door jouw expertise te delen met andere collega’s en hen te coachen, maar ook door zelf ijzersterke reviews te schrijven en een goede risicoclassificatie van de klant te maken. Jouw werk heeft daarmee een positieve impact op de samenleving. Welke dossiers je gaat analyseren is geheel aan jou d
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Als medior CDD Analist zal jij de veiligheid van de maatschappij waarborgen en houd jij ervan om je vast te bijten in een onderzoek.Financiering van terrorisme Witwassen, criminele infiltratie, corruptie, belastingontduiking en belangenverstrengeling zijn voorbeelden van criminele activiteiten en integriteitsrisico’s die vaak in het nieuws voorbij komen. Zowel in de financiële sector als in de handhavingsketen wordt de strijd daartegen opgevoerd. Als CDD A
    Als medior CDD Analist zal jij de veiligheid van de maatschappij waarborgen en houd jij ervan om je vast te bijten in een onderzoek.Financiering van terrorisme Witwassen, criminele infiltratie, corruptie, belastingontduiking en belangenverstrengeling zijn voorbeelden van criminele activiteiten en integriteitsrisico’s die vaak in het nieuws voorbij komen. Zowel in de financiële sector als in de handhavingsketen wordt de strijd daartegen opgevoerd. Als CDD A
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Samen met jouw collega’s zorg je er voor dat de bank beter in staat is om financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd kan bieden. Dit doe je door jouw expertise te delen met andere collega’s en hen te coachen, maar ook door zelf ijzersterke reviews te schrijven en een goede risicoclassificatie van de klant te maken. Jouw werk heeft daarmee een positieve impact op de samenleving. Welke dossiers je gaat analyseren is geheel aan jou d
    Samen met jouw collega’s zorg je er voor dat de bank beter in staat is om financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd kan bieden. Dit doe je door jouw expertise te delen met andere collega’s en hen te coachen, maar ook door zelf ijzersterke reviews te schrijven en een goede risicoclassificatie van de klant te maken. Jouw werk heeft daarmee een positieve impact op de samenleving. Welke dossiers je gaat analyseren is geheel aan jou d
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Word jij de Sherlock Holmes op het gebied van financieel-economische criminaliteit? Lees dan snel verder!Voor een CDD-project is er een CDD/AML desk opgezet. De CDD/AML desk ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van nieuwe en bestaande cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, e
    Word jij de Sherlock Holmes op het gebied van financieel-economische criminaliteit? Lees dan snel verder!Voor een CDD-project is er een CDD/AML desk opgezet. De CDD/AML desk ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van nieuwe en bestaande cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, e
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    Ben jij klaar met je opleiding en wil jij een mooie uitdaging na je studie? Ben jij analytisch opgesteld en vindt je speurwerk leuk? Dan is werken als Junior KYC Analist misschien wel wat voor jou!Als Junior KYC (Know Your Customer) Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Ook vraag je bij de klant benodigde informatie op. Met behulp van deze
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Als medior CDD Analist zal jij de veiligheid van de maatschappij waarborgen en houd jij ervan om je vast te bijten in een onderzoek.Financiering van terrorisme Witwassen, criminele infiltratie, corruptie, belastingontduiking en belangenverstrengeling zijn voorbeelden van criminele activiteiten en integriteitsrisico’s die vaak in het nieuws voorbij komen. Zowel in de financiële sector als in de handhavingsketen wordt de strijd daartegen opgevoerd. Als CDD A
    Als medior CDD Analist zal jij de veiligheid van de maatschappij waarborgen en houd jij ervan om je vast te bijten in een onderzoek.Financiering van terrorisme Witwassen, criminele infiltratie, corruptie, belastingontduiking en belangenverstrengeling zijn voorbeelden van criminele activiteiten en integriteitsrisico’s die vaak in het nieuws voorbij komen. Zowel in de financiële sector als in de handhavingsketen wordt de strijd daartegen opgevoerd. Als CDD A
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Word jij de Sherlock Holmes op het gebied van financieel-economische criminaliteit? Lees dan snel verder!Voor een CDD-project is er een CDD/AML desk opgezet. De CDD/AML desk ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van nieuwe en bestaande cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, e
    Word jij de Sherlock Holmes op het gebied van financieel-economische criminaliteit? Lees dan snel verder!Voor een CDD-project is er een CDD/AML desk opgezet. De CDD/AML desk ziet toe op Ongoing Due Dilligence. Hier worden gegevens van nieuwe en bestaande cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, e
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    • diemen, utrecht, noord-holland
    • temporary
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
    Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, CDD of compliance. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwikkeling!Jouw ontwikkeling wordt gefaciliteerd door mooie vervolgstappen te creëren bij toonaangevende opdrachtgevers, zo
30 of 86 jobs seen

CDD Analist 1e lijn jobs by region

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.