Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou!
...
junior kyc analist np.
- eindhoven, noord-brabant
- posted 28 march 2024
- closes 12 may 2024
job details
summary
- eindhoven, noord-brabant
- €3,250 per month
- temporary
- job categoryfinance & economics
job details
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in, dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.
Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).
Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.
Werkzaamheden
- Analyseren van klantrisico’s en maken van risico-inschattingen.
- Actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.
- Uitvoeren van deskresearch en client outreach trajecten.
- Multidisciplinair werken en bredere verbanden en patronen identificeren.
- Vastleggen van risico-inschattingen op een heldere manier.
- Bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders.
Opleidingsprogramma
Je volgt een opleidingsprogramma van 4 weken. De 8 weken daarna ga je een keer per week naar kantoor om interessante gastsprekers te horen. De eerste 4 weken ben je 40 uur beschikbaar, daarna 36 uur per week.
Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in, dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.
Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD).
...
Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.
Werkzaamheden
- Analyseren van klantrisico’s en maken van risico-inschattingen.
- Actualiseren en completeren van Natural Persons klantdossiers.
- Uitvoeren van deskresearch en client outreach trajecten.
- Multidisciplinair werken en bredere verbanden en patronen identificeren.
- Vastleggen van risico-inschattingen op een heldere manier.
- Bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders.
Opleidingsprogramma
Je volgt een opleidingsprogramma van 4 weken. De 8 weken daarna ga je een keer per week naar kantoor om interessante gastsprekers te horen. De eerste 4 weken ben je 40 uur beschikbaar, daarna 36 uur per week.
experience
1skills
- Afgeronde MBO 4 of HBO-diploma, bij voorkeur in economie, criminologie, juridisch, financieel, of bedrijfskunde
- Minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring binnen de sector financiële instellingen
qualifications
HBO,WO,MBO
the application process.
See what comes ahead in the application process. Find out how we help you land that job.
1 of 8apply with randstad.
Applying with us is easy. We will review your application and see if you are a good fit for the job and the company.
2 of 8we'll give you a call.
Our consultant will call you at a suitable time to discuss your application and further career aspirations.
3 of 8getting you registered.
If you’ve never worked with us before, we’ll need some basic additional pieces of information to confirm your eligibility for work.
4 of 8compliance check.
Next, we just need to verify a few things - we’ll make the relevant compliance checks and keep you posted.
5 of 8reference and background check.
As part of the process in ensuring you’re perfect for the role, we’ll make contact with any relevant references you’ve provided.
6 of 8the perfect job for you.
Our expert team will either arrange an interview for the role you’ve applied for, or if they believe there’s a better opportunity, they’ll suggest alternative options too.
7 of 8the interview.
We’ll ensure that you’re fully prepared ahead of your interview and know exactly what to expect - good luck!
8 of 8start your new job.
Congratulations, you’re ready to begin your new job. The team will ensure that you’re fully prepared for your first day.
let similar jobs come to you
We will keep you updated when we have similar job postings.
Thank you for subscribing to your personalised job alerts.