analist kyc in leeuwarden

toegevoegd
Dienstverband
tijdelijk
solliciteer nu

job details

toegevoegd
Standplaats
leeuwarden, friesland
vakgebied
Financieel & Economisch
Dienstverband
tijdelijk
Referentie
IGB198008875
solliciteer nu

Vacature omschrijving

Als Analist KYC Uitleveringsbevelen vervul je een cruciale rol in het signaleren en beoordelen van (mogelijke) financieel-economische criminaliteit onder (potentiële) klanten die schadelijk is voor ING Domestic Bank Nederland. Met het zelfsturende team waarvan je deel uitmaakt ben je verantwoordelijk voor de 1e beoordeling van met name FEC (Financial Economic Crime)-signalen die voortkomen uit de uitleveringsbevelen verzoeken  van externe instanties. In bepaalde gevallen houdt je team zich ook bezig met vraagstukken op het gebied van CDD (Customer Due Diligence/’Ken je klant’). Je onderzoekt en beoordeelt FEC/CDD vraagstukken, je verzorgt MOT (Melding Ongebruikelijke Transactie) meldingen en je bent betrokken bij processen waarin (daar waar nodig) afscheid van klanten wordt genomen. Tijdens de onderzoeken communiceer je (vooral schriftelijk) met KYC Investigations. Je hebt geen contact met de klant. De onderzoeken vallen onder de geheimhoudingswet. In alle gevallen onderneem je (proactief) de juiste actie op signalen, je stelt onderzoeksrapportages op en je voert alle benodigde administratieve en beheerstaken uit. Kwaliteit, tijdigheid en zorgvuldigheid staan daarbij altijd voorop. Ook lever je een actieve bijdrage aan het continu verder optimaliseren van processen en systemen.

Jouw werkomgeving
Als Analist KYC Uitleveringsbevelen werk je met circa 25 collega’s in een zelfsturend team binnen het KYC Center in Leeuwarden. Het KYC Center is onderdeel van Operations, maar valt functioneel onder de verantwoordelijkheid van de Tribe Lead KIM (Klant Informatie Management) van ING Domestic Bank Nederland.
 
FEC/CDD heeft tot doel te voorkomen dat financieel-economische criminaliteit (witwassen, terroristenfinanciering of andere criminaliteit op dit vlak die reputatierisico’s voor ING oplevert) het financiële systeem binnendringt en zodoende de integriteit en het vertrouwen van het financiële systeem kan misbruiken.
 
Je werkt binnen het KYC Center met deskundige en ambitieuze collega’s. Het werken in een zelfsturend team betekent dat er voor iedereen veel ruimte is voor persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, ondernemerschap en dat het geven van (positieve) feedback wordt gestimuleerd.
 

Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden we jou?
Een uitdagende functie met een 36-urige werkweek binnen het dynamische KYC Center in Leeuwarden.

Ontwikkeling en doorgroei
Binnen ING realiseren ze zich dat ze voor kwalitatieve groei steeds moeten zorgen dat ze de beste mensen op de juiste plek hebben. Daarom investeren ze veel in jouw persoonlijke doorgroei en ontwikkeling. Maar ze verwachten ook dat je hierin zelf initiatief neemt en jezelf altijd op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied.

Vaardigheden

Wij zoeken: een analytische, nauwgezette en flexibele Analist KYC Uitleveringsbevelen
 
Je bent een analytische, nauwgezette, flexibele en vakkundige analist. Je vindt het belangrijk om in je werk elke dag weer de beste prestaties te leveren. Dat betekent onder meer dat je steeds alles-op-alles zet om processen kwalitatief en volgens de afgesproken tijdslijnen uit te voeren. Daarbij heb je oog voor detail, ben je proactief, sterk in oordeelsvorming en ben je zeer nauwkeurig in het vastleggen van (onderzoeks)gegevens in systemen. Bovendien werk je graag in een team samen met collega’s en beschik je over uitstekende (communicatieve) vaardigheden om ook met andere partijen en met relaties van ING relevante zaken te bespreken en af te stemmen. Ook ben je iemand die zich realiseert dat maximale klanttevredenheid essentieel is. In je werk streef je doorlopend naar een optimaal evenwicht tussen de belangen van alle betrokken stakeholders, maar bij het maken van afwegingen stel je altijd het belang van de klant centraal.

Daarnaast heb je:
  • ­Een afgeronde vakgerichte opleiding op HBO-niveau, aangevuld met relevante FEC/CDD-opleidingen;
  • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
  • Aantoonbare ervaring met FEC-onderzoeken;
  • Kennis van en affiniteit met de voornaamste wet- en regelgeving op het gebied van FEC/CDD;
  • Bij voorkeur ook kennis van en affiniteit met relevante klantprocessen en klantdatamanagement;
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Functie-eisen

HBO