cdd analist in utrecht

toegevoegd
dienstverband
tijdelijk
solliciteer nu

vacature details

toegevoegd
standplaats
utrecht
vakgebied
Juridisch
dienstverband
tijdelijk
ervaring
2
referentie
IGB255080031
solliciteer nu

functieomschrijving

Know Your Client is het programma binnen Commercial Banking dat als doel heeft om alle klantfiles binnen Commercial Banking compleet en op orde te krijgen volgens de geldende wet-, en regelgeving.

Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

De Analist KYC is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers door het onderhouden/bewaken/sluiten van dossiers en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de revisie van dossiers.
Beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen en informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken. Overlegt over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kan worden.
Draagt zorg voor het sluiten en archiveren van (juridische) klantdossiers. Voert administratief klantmutaties door in de banksystemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant. Voert Dual Control uit in Business Contact Data Base (BCDB).
Beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving nationaal en internationaal

 

Arbeidsvoorwaarden
Markt conform salaris

vaardigheden

De functie vereist inhoudelijke, zakelijke (krediet) kennis, analytisch vermogen, nauwkeurigheid en samen continu verbeteren. Heb je affiniteit met regelgeving, compliance of juridische zaken en ben je zowel analytisch sterk als een aanpakker pur sang? Dan komen we graag met jou in contact

functie-eisen

WO