cdd enhancements/ analist kyc in rotterdam

toegevoegd
dienstverband
tijdelijk
solliciteer nu

vacature details

toegevoegd
standplaats
rotterdam, zuid-holland
vakgebied
Financieel & Economisch
dienstverband
tijdelijk
ervaring
3
referentie
IGB225269553
solliciteer nu

functieomschrijving

Als Analist KYC in het CDD Center vervul je een cruciale rol in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (FEC) die schadelijk is voor de klant. Binnen het team waarvan je deel uitmaakt ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van ‘Know Your Customer’ en Due Diligence checks onder (potentiële) relaties van de klant conform het FEC/CDD -beleid binnen de bank. Je voert alle benodigde checks uit en doet gedegen onderzoek op een potentiële relatie dan wel bij review van een bestaande relatie. Hieronder valt onder meer onderzoek naar de volledige bedrijfsstructuur van een relatie, haar bedrijfsactiviteiten, het bestuur en de uiteindelijke belanghebbenden en het doen van diverse screenings. Daarbij communiceer je zowel schriftelijk als telefonisch direct met de betreffende relaties, met Front Office, Compliance en met andere betrokken afdelingen. Je zorgt ervoor dat CDD processen binnen de afgesproken tijdslijnen worden afgerond, je stelt gedegen onderzoeksverslagen op inclusief risico- afwegingen en je zorgt dat de CDD Status van relaties in interne systemen wordt vastgelegd. Kortom; een mooie, gevarieerde functie met veel uitdagingen! 



Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij jou? 
  • Marktconform salaris (afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring)
  • Vergoeding reiskosten
  • Vakantiedagen en vakantiegeld
  • Een groot netwerk binnen de financiële wereld
  • Vakgerelateerde opleidingen en cursussen om jouw ontwikkeling te optimaliseren 

vaardigheden

Wanneer ben jij de ideale analist KYC? 
 De ideale analist KYC is analytisch, nauwgezet en flexibel. Je vindt het belangrijk om in je werk elke dag weer de beste prestaties te leveren. Dat betekent onder meer dat je steeds alles-op-alles zet om processen kwalitatief en volgens de afgesproken tijdslijnen uit te voeren, stressbestendig zijn en helder communiceren is van belang. Daarbij heb je oog voor detail en ben je zeer nauwkeurig in het vastleggen van (onderzoeks)gegevens. In deze functie zul je veel schakelen met teamleden, collega's en externe partijen en is het van belang dat je goed kan samenwerken.

Jij beschikt over:

  • HBO werk en denkniveau, liefst richting Criminologie/Rechten
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels;
  • Kennis van en ervaring met het zakelijke domein;
  • Bij voorkeur kennis van en affiniteit met de voornaamste wet- en regelgeving voor KYC processen;
  • Geen 9-5 mentaliteit;
  • Affiniteit met het werken met teamtargets.

functie-eisen

HBO