kyc - analist know your client in utrecht

toegevoegd
Dienstverband
tijdelijk
solliciteer nu

job details

toegevoegd
Standplaats
utrecht
vakgebied
Financieel & Economisch
Dienstverband
tijdelijk
Referentie
IGB207798327
solliciteer nu

Vacature omschrijving

Wij zijn op zoek naar juniors, mediors en seniors voor het programma binnen Commercial Banking die z.s.m. kunnen starten. 

Know Your Client is het programma binnen Commercial Banking dat als doel heeft om alle klantfiles binnen Commercial Banking compleet en op orde te krijgen volgens de geldende wet-, en regelgeving.

Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • De Analist is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers door het onderhouden/bewaken/sluiten van dossiers en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de revisie van dossiers.
  • Beoordeelt of de -dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen en informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken. Overlegt over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kan worden.
  • Draagt zorg voor het sluiten en archiveren van (juridische) klantdossiers. Voert administratief klantmutaties door in de banksystemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant. Voert Dual Control uit in Business Contact Data Base (BCDB).
  • Beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving nationaal en internationaal


Arbeidsvoorwaarden

Naast een projectcontract biedt Yacht goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:

  • Marktconform salaris (afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring)
  • Vergoeding reiskosten (locatie bereikbaar met OV)
  • Vakantiedagen en vakantiegeld
  • Een groot netwerk binnen de financiële wereld
  • Vakgerelateerde opleidingen en cursussen om jouw ontwikkeling te optimaliseren 

Vaardigheden

Wie ben jij?

De functie vereist inhoudelijke, zakelijke (krediet) kennis, analytisch vermogen, nauwkeurigheid en samen continu verbeteren. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met regelgeving, en/of juridische zaken.
 

Algemene Kennis

  • HBO werk- en denkniveau (achtergrond in , juridisch en/of wet- en regelgeving)
  • Engelse taalvaardigheid in woord en schrift

Specifieke op het werk-/aandachtsgebied gerichte kennis

  • Complexe juridische bedrijfsstructuren
  • (Internationale) eisen
  • Procedures m.b.t.
  • Event gedreven en periodieke klant reviews
  • Telefonische gespreksvaardigheden

Functie-eisen

HBO