AML analist Transaction Monitoring
De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).
Jouw baan als analist AML
Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. We verwachten dat je naast het uitvoeren van je eigen analyses (hoofdtaak) dat je tevens feedback geeft op inhoudelijk vlak aan collega’s om elkaar verder te brengen. Daarnaast ben je samen met de andere analisten mede verantwoordelijk voor het behalen van de targets op zowel Individueel als teamniveau. Je ondersteunt je collega’s en geeft intern advies over het mitigeren van risico’s. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef jij het advies om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en denk jij mee over het optimaliseren van processen op de afdeling.
Wij bieden:
- De mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur;
- De mogelijkheid om hybride te werken. De kantoor/thuiswerken balans is 50/50;
- Flexibele werktijden (tussen 07:00 en 18:00 uur);
- Laptop van ICS;
- Een on-the-job inwerktraject.
Werken bij een jong en ambitieus team binnen de AML Desk.
Bij Operations kom je terecht in het hart van ICS waar geen enkele dag hetzelfde is. Je komt terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. Korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid kenmerken de unit. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen vinden we belangrijk en je krijgt alle kansen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken in een enthousiast team en de ruimte om te groeien.
DFC Operations is opgesplitst in twee afdelingen: DFC KYC Operations (Consumer, Commercial en NCTO) en Transaction Monitoring & SIM. Als AML Analist werk je binnen Transaction Monitoring.
...
