De afdeling Transactie Monitoring binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).
Over de functie
Ben jij ondernemend ingesteld, heb je oog voor detail én affiniteit/ervaring met de Wwft? Dan is dit jouw kans! Bij ICS zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons TM Team. Een afwisselende baan waarin je proactief collega’s coacht en begeleidt op vakinhoudelijke onderwerpen. Je borgt hiermee de kwaliteit van de klantdossiers zodat deze te allen tijde voldoen aan wet- en regelgeving en ons beleid.
Jouw belangrijkste stakeholder is de TM-analist. De analist verricht deskresearch met betrekking tot consumer óf commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen als openbare bronnen. Op basis hiervan de analist het gegenereerde alert. Als Quality Checker beoordeel je in hoeverre het door de analist bij jou aangeboden klantdossier voldoet aan de interne kwaliteitsstandaarden. Deze standaarden komen voort uit wet- en regelgeving en ons beleid.
ICS is een 100% dochter van ABN AMRO en al 30+ jaar verantwoordelijk voor de uitgifte, promotie, administratie en verwerking van betaling van creditcards van Visa en Mastercard. Bij ICS staan klantbelang, betrouwbaarheid en deskundigheid centraal. Je komt te werken in een enthousiast team van TM-professionals die graag een uitdaging aangaan en de kwaliteit op een hoog niveau houden. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit.
Thuiswerken: dat hoort er helemaal bij tegenwoordig. Daarom krijg je een laptop van ICS. De kantoor/thuiswerken balans is 50/50.
DFC Operations is opgesplitst in twee afdelingen: DFC KYC Operations (Consumer, Commercial en NCTO) en Transaction Monitoring & SIM. Als TM Quality Checker werk je binnen Transaction Monitoring.
Jouw profiel
Je bent ondernemend en hebt passie voor het TM-vak. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat we als team beter worden. Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wwft.
*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.
...
