AML analist Transaction MonitoringDe afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven tr
AML analist Transaction MonitoringDe afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven tr
De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiël
De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiël
Randstad is the world's leading HR services company. We know how important a job is in a person's life, and we put all our energy into helping you find the right one for you. A job in which you'll thrive and develop your full potential.We are currently looking for a: Compliance Testing & Monitoring Analyst (M/F)Your mission:· Assist in performing the sample-based testing within the execution phase of the assignment
Randstad is the world's leading HR services company. We know how important a job is in a person's life, and we put all our energy into helping you find the right one for you. A job in which you'll thrive and develop your full potential.We are currently looking for a: Compliance Testing & Monitoring Analyst (M/F)Your mission:· Assist in performing the sample-based testing within the execution phase of the assignment
Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.Binnen TM hebben we twee afd
Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.Binnen TM hebben we twee afd
Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component. Binnen TM hebben we twee af
Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component. Binnen TM hebben we twee af
Do you know Spanish language well and are interested in the field related to KYC/AML? Do you want to develop in an international environment? We are waiting for your CV!what we offerjob for a leading shared services center in the fuel industry in Krakow;opportunity to gain experience in the KYC/AML department;international work environment;sport packages, cinema discounts, additional medical package;hybrid work (2 days in the office per week);temporary emp
Do you know Spanish language well and are interested in the field related to KYC/AML? Do you want to develop in an international environment? We are waiting for your CV!what we offerjob for a leading shared services center in the fuel industry in Krakow;opportunity to gain experience in the KYC/AML department;international work environment;sport packages, cinema discounts, additional medical package;hybrid work (2 days in the office per week);temporary emp
Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwik
Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwik
Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwik
Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwik
Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jouw ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities. Onders
Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jouw ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities. Onders
Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken. Binnen Transaction Monitoring (TM) hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitori
Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken. Binnen Transaction Monitoring (TM) hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitori
Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwik
Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten. Wij geloven namelijk dat jouw talent, in combinatie met ons ijzersterke netwerk, zorgt voor een loopbaan vol persoonlijke ontwik
Ben jij een ervaren professional binnen het domein Compliance en Risk en ben je klaar om je carrière een flinke impuls te geven? Dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen!Bij Yacht krijg je de kans om namens ons bij vooraanstaande opdrachtgevers aan de slag te gaan en je expertise in te zetten voor diverse opdrachten. We investeren maximaal in jouw persoonlijke ontwikkeling door onder andere een ruim opleidingsbudget beschikbaar te st
Ben jij een ervaren professional binnen het domein Compliance en Risk en ben je klaar om je carrière een flinke impuls te geven? Dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen!Bij Yacht krijg je de kans om namens ons bij vooraanstaande opdrachtgevers aan de slag te gaan en je expertise in te zetten voor diverse opdrachten. We investeren maximaal in jouw persoonlijke ontwikkeling door onder andere een ruim opleidingsbudget beschikbaar te st
Ben je bekend met de bancaire sector en wil je graag ervaring opdoen? Of ben je juist al ervaren binnen het bankwezen en op zoek naar nieuwe kansen? Bij ons is het mogelijk om je carrière in het bankwezen een boost te geven. Als bancaire professional krijg je de mogelijkheid om een opdracht uit te voeren die perfect bij jou past. Onze opdrachtgevers bestaan uit gerenommeerde financiële instellingen, waaronder enkele grote banken. Er zijn talloze functiemog
Ben je bekend met de bancaire sector en wil je graag ervaring opdoen? Of ben je juist al ervaren binnen het bankwezen en op zoek naar nieuwe kansen? Bij ons is het mogelijk om je carrière in het bankwezen een boost te geven. Als bancaire professional krijg je de mogelijkheid om een opdracht uit te voeren die perfect bij jou past. Onze opdrachtgevers bestaan uit gerenommeerde financiële instellingen, waaronder enkele grote banken. Er zijn talloze functiemog
Ben jij een ervaren professional binnen het domein Compliance en Risk en ben je klaar om je carrière een flinke impuls te geven? Dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen!Bij Yacht krijg je de kans om namens ons bij vooraanstaande opdrachtgevers aan de slag te gaan en je expertise in te zetten voor diverse opdrachten. We investeren maximaal in jouw persoonlijke ontwikkeling door onder andere een ruim opleidingsbudget beschikbaar te st
Ben jij een ervaren professional binnen het domein Compliance en Risk en ben je klaar om je carrière een flinke impuls te geven? Dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen!Bij Yacht krijg je de kans om namens ons bij vooraanstaande opdrachtgevers aan de slag te gaan en je expertise in te zetten voor diverse opdrachten. We investeren maximaal in jouw persoonlijke ontwikkeling door onder andere een ruim opleidingsbudget beschikbaar te st
Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk! Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om financiële criminaliteit te bestrijden.Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doe
Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk! Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om financiële criminaliteit te bestrijden.Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doe
Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging waarbij je jouw expertise als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om de veiligheid van het financiële systeem te versterken? Dan is de functie van Senior CDD Analist bij Yacht wellicht de volgende stap in jouw carrière.In deze rol draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten zoals witwassen, fraude en de financiering van terrorisme. Je voert grondig onderzoek uit naar integriteitsrisic
Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging waarbij je jouw expertise als Customer Due Diligence (CDD) professional kunt inzetten om de veiligheid van het financiële systeem te versterken? Dan is de functie van Senior CDD Analist bij Yacht wellicht de volgende stap in jouw carrière.In deze rol draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten zoals witwassen, fraude en de financiering van terrorisme. Je voert grondig onderzoek uit naar integriteitsrisic
職種金融事務（銀行・証券）勤務期間長期（3ヶ月以上）業務内容【安心の増員募集！】・AMLアラートの定期レビュー・社内規定やマニュアルの更新・リストの更新・レポート作成、システム提出・その他事務 など＊穏やかな欧州系金融で働こう！担当するのは、金融犯罪対策チームでのKYC業務！＊これまでの金融経験を活かして、更なる活躍を目指せるチャンス！英語は会話もありますが、社内の関連部署とのやり取りなのでご安心ください！＊最初に引継ぎもあるので安心してスタート！業務に慣れたら、週2日は在宅OK！残業も少なめなので、無理なく働けますね！派遣先の特徴ヨーロッパに拠点を置き、世界中に展開している外資証券会社です！駅直結オフィスでアクセスも抜群！【環境】受動喫煙対策あり（禁煙）・オフィスカジュアル最寄駅銀座線、南北線／溜池山王駅（徒歩1分）丸ノ内線、千代田線／国会議事堂前駅（徒歩3分）南北線、半蔵門線、有楽町線／永田町駅（徒歩12分）休日休暇土日祝日土日祝日休み（完全週休2日制）※月曜～金曜までの週5日勤務となります就業時間8:
職種金融事務（銀行・証券）勤務期間長期（3ヶ月以上）業務内容【安心の増員募集！】・AMLアラートの定期レビュー・社内規定やマニュアルの更新・リストの更新・レポート作成、システム提出・その他事務 など＊穏やかな欧州系金融で働こう！担当するのは、金融犯罪対策チームでのKYC業務！＊これまでの金融経験を活かして、更なる活躍を目指せるチャンス！英語は会話もありますが、社内の関連部署とのやり取りなのでご安心ください！＊最初に引継ぎもあるので安心してスタート！業務に慣れたら、週2日は在宅OK！残業も少なめなので、無理なく働けますね！派遣先の特徴ヨーロッパに拠点を置き、世界中に展開している外資証券会社です！駅直結オフィスでアクセスも抜群！【環境】受動喫煙対策あり（禁煙）・オフィスカジュアル最寄駅銀座線、南北線／溜池山王駅（徒歩1分）丸ノ内線、千代田線／国会議事堂前駅（徒歩3分）南北線、半蔵門線、有楽町線／永田町駅（徒歩12分）休日休暇土日祝日土日祝日休み（完全週休2日制）※月曜～金曜までの週5日勤務となります就業時間8:
Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk! Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om financiële criminaliteit te bestrijden. Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te do
Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk! Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw kennis en ervaring in bij vooraanstaande banken en verzekeraars, waar je samenwerkt met Yacht-collega's om financiële criminaliteit te bestrijden. Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te do
De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Binnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel en beoor
De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Binnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel en beoor
De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Binnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel en beoor
De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, (faillissementsfraude) en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om juist die opvallende transacties op rekeningen te kunnen detecteren. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Binnen Klantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel en beoor
Does the world of Banking and especially Private Banking appeal to you? A well-known Greek bank group is searching for its next Private Banking Support Officer. Is your academic background related to economics or analytics in order to be the next Private Banking Support Officer? If you consider yourself an excel specialist and working on data analysis is what you are good at, apply now to the Private Banking Support Officer position, a full-time, 6-month
Does the world of Banking and especially Private Banking appeal to you? A well-known Greek bank group is searching for its next Private Banking Support Officer. Is your academic background related to economics or analytics in order to be the next Private Banking Support Officer? If you consider yourself an excel specialist and working on data analysis is what you are good at, apply now to the Private Banking Support Officer position, a full-time, 6-month
Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder! Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP) ontwikkel jij je sneller binnen het vakgebied. Dit doe je middels inhoudelijke compliance traininge
Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder! Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP) ontwikkel jij je sneller binnen het vakgebied. Dit doe je middels inhoudelijke compliance traininge
Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder! Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP) ontwikkel jij je sneller binnen het vakgebied. Dit doe je middels inhoudelijke compliance traininge
Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder! Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP) ontwikkel jij je sneller binnen het vakgebied. Dit doe je middels inhoudelijke compliance traininge
We are pleased to collaborate with our client, an insurance company, to recruit aRisk Officer (M/F)The Risk Officer is responsible for all activities related to the global Risk management of a fast-growing commercial Reinsurance company located in Luxembourg City. Managed by a team of less than 16 persons, the Reinsurance company is owned by a large international financial group.As a Risk Officer, you ensure that both risks inherent to reinsurance activiti
We are pleased to collaborate with our client, an insurance company, to recruit aRisk Officer (M/F)The Risk Officer is responsible for all activities related to the global Risk management of a fast-growing commercial Reinsurance company located in Luxembourg City. Managed by a team of less than 16 persons, the Reinsurance company is owned by a large international financial group.As a Risk Officer, you ensure that both risks inherent to reinsurance activiti
You + Siemens = dream job! Apply now for the vacant position as compliance officer in München at our business partner Siemens. The Group combines tradition and modernity and stands for lasting and sustainable growth like no other company. If you are also convinced that this is a perfect combination, click on the "apply now" button. We do not exclude anyone, but welcome every application.
You + Siemens = dream job! Apply now for the vacant position as compliance officer in München at our business partner Siemens. The Group combines tradition and modernity and stands for lasting and sustainable growth like no other company. If you are also convinced that this is a perfect combination, click on the "apply now" button. We do not exclude anyone, but welcome every application.
