La risorsa verrà inserita all’interno della Direzione Service Operations nell’unità organizzativa AML & CTF Operations preposta allo svolgimento di specifici controlli di 1° livello correlati alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Nello specifico la risorsa avrà il compito di effettuate i controlli di linea integrati nelle procedure informatiche, che comportano l’acquisizione di dati, elaborazioni, blocchi e workflow autorizzativi automatici volti a garantire l’uniformità ed il corretto svolgimento delle attività
Si richiede buona conoscenza del quadro normativo europeo e locale in materia di AML, inclusi i processi di CDD, il monitoraggio delle transazioni e gli indicatori di attività sospette.
Laurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini
1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo
Si offre: assunzione diretta contratto di 1 anno CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 32.832. Orario di lavoro full time in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana Sede di lavoro: Roma EurLa ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
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