analista de compliance (temporário).

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  • key responsibilities


    • Análise e tratamento de alertas gerados por sistemas internos de monitorização de PBC/FT;

    • Avaliação de indicadores de suspeição de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, de acordo com a legislação e normativos internos aplicáveis;

    • Recolha, análise e consolidação de informação de suporte à decisão;

    • Elaboração de pareceres preliminares e apoio à decisão de escalonamento para investigação;

    • Articulação com outras áreas da Direção de Compliance e com funções de conformidade das CCAM;

    • Apoio à melhoria contínua dos processos de alarmística e monitorização.

  • skills


    • Habilitações literárias ao nível mínimo de licenciatura, preferencialmente nas áreas de Direito, Economia, Gestão ou áreas similares;

    • Interesse pela área de Compliance e PBC/FT, bem como motivação para o desenvolvimento de carreira nesta área;

    • Conhecimentos de base (ou forte motivação para adquirir) da legislação e enquadramento aplicável em matéria de PBC/FT;

    • Capacidade analítica, atenção ao detalhe e espírito crítico;

    • Sentido de responsabilidade, ética e confidencialidade;

    • Bons conhecimentos de ferramentas Microsoft Office, em especial Microsoft Excel;

    • Não é exigida experiência profissional prévia, sendo valorizada formação académica ou curricular relevante na área e o interesse pela temática de PBC/FT.

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