junior aml specialist - settore fintech & payments - categoria protetta l.68/99.

  • roma, lazio
  • posted 1 day ago
  • closes 18 april 2026
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job details

summary

  • roma, lazio
  • €34,000 - €40,000 per year
  • temporary
  • full-time
job details

  • key responsibilities

    Sarai formato e affiancato nelle seguenti attività:

    • Analisi e monitoraggio costante delle transazioni per l'individuazione di pattern sospetti. 
    • Supporto nell'attività di KYC (Know Your Customer) e Adeguata Verifica della clientela. 
    • Analisi documentale per l'identificazione del Titolare Effettivo e delle strutture societarie complesse. 
    • Supporto alla redazione di segnalazioni e reportistica per gli organi di vigilanza.

  • qualifications

    Requisiti cercati:

    • Laurea in Giurisprudenza, Economia o Scienze Politiche. 
    • Interesse o breve esperienza pregressa (anche di stage) sulla normativa antiriciclaggio. 
    • Precisione chirurgica, ottime doti di sintesi e naturale inclinazione all'analisi dei dati. 
    • Padronanza del pacchetto Office, con focus specifico su Excel.
    • Appartenere alle categorie protette art.1 L. 68/99.

     

     

    La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

  • education

    • Bachelors or equivalent

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