jurist ubo‐regelgeving/beleidsmedewerker.

Over de functie

Als Jurist UBO-regelgeving ga je aan de slag bij Team UBO van de DFEI, een relatief nieuwe toezichthouder met een stevige maatschappelijke missie: bijdragen aan een integer financieel-economisch stelsel. De DFEI houdt onder andere toezicht op het UBO-register en de Wwft.Op 10 juli 2027 treden de nieuwe AMLR-bepalingen voor het identificeren en registreren van Ultimate Beneficial Owners (UBO's) in werking. Omdat poortwachters en ondernemingen deze nieuwe definitie als erg complex ervaren, is er dringend behoefte aan houvast. Jouw kerndoel is om, in samenwerking met diverse grote ministeries en instanties, een heldere en eenduidige handleiding te ontwikkelen voor het bepalen van de UBO bij veelvoorkomende organisatiestructuren. Hiermee zorg je voor lastenverlichting in de markt en een kwalitatief beter UBO-register.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

•  Je vertaalt het nieuwe complexe regelgevende kader (bestaande uit de AMLR, de Implementatiewet en het Implementatiebesluit) naar een begrijpelijke en werkbare praktijk.
•  Je schrijft actief mee aan de inhoud en zorgt voor een feilloze juridische bijdrage namens de DFEI.
•  Je werkt intensief samen met zwaargewichten in de keten, zoals de Kamer van Koophandel, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
• Je schakelt veelvuldig met de juristen en toezichthouders binnen de DFEI om praktijkervaringen in de handleiding te verwerken.
•  Je creëert duidelijkheid voor registratieplichtige entiteiten, zodat zij precies weten welke regels voor hun rechtspersoon gelden en een juiste UBO-registratie kunnen doen.
•  Je biedt meldingsplichtige entiteiten de helderheid die zij nodig hebben om hun cliëntenonderzoek (CDD) uniformer en efficiënter uit te voeren