Job opening - Kyc- Pbc in Madrid

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madrid, madrid
temporary
completa

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• Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas en materia de KYC y AML. • Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales. • Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios internacionales. • Colaborar con equipos de Front Office, Legal y Compliance para resolver incidencias relacionadas con la documentación. • Actualizar la información en los sistemas internos y mantener un registro claro y completo de los expedientes de clientes. ...

key responsibilities
- Experiencia previa en funciones de la vacante de al menos 2 años- Grado en ADE, Derecho o similar
experience
2
skills
Alto dominio de herramientas informáticas;Inglés
qualifications
Licenciado

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pbc/ ft
- madrid, madrid
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• Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas.• Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales.• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios internacionales.• Colaborar con equipos de Front Office, Legal y Compliance para resolver incidencias relacionadas con la documentación.• Actualizar la información en los sistemas
posted 28 october 2025
• Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas.• Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales.• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios internacionales.• Colaborar con equipos de Front Office, Legal y Compliance para resolver incidencias relacionadas con la documentación.• Actualizar la información en los sistemas
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pbc/ ft temporal
- madrid, madrid
- temporary
Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.Mantenerse actu
posted 1 october 2025
Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.Mantenerse actu
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