Job opening - Pbc/ Ft Temporal in Madrid

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madrid, madrid
temporary
completa

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Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.Mantenerse actualizado con las normativas locales e internacionales sobre la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos para mitigar riesgos de lavado de dinero.Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de las normativas de PBC. ...

key responsibilities
equisitos:Título universitario en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines.Experiencia mínima de [2] años en el área de prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o auditoría.Conocimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ajustar según el país).Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de operaciones y detección de fraudes.Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones basadas en datos.Inglés intermedio/avanzado (deseable).Capacidad para trabajar bajo presión y manejar múltiples tareas simultáneamente.
experience
2
skills
Alto dominio del paquete Microsoft Office
qualifications
Licenciado
education
Licenciado

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cumplimiento normativo- protección de datos temporal
- madrid, madrid
- permanent
Asesoramiento transversal a distintas áreas de negocio (tecnología, legal, marketing, operaciones), resolviendo consultas internas sobre privacidad.Coordinación y resolución de incidentes relacionados con la seguridad de los datos personales.Dirección de proyectos de privacidad enfocados en la mejora continua de los sistemas de cumplimiento normativo.Supervisión de tratamientos de datos, elaboración y revisión de registros de actividades y realización de e
posted 20 november 2025
Asesoramiento transversal a distintas áreas de negocio (tecnología, legal, marketing, operaciones), resolviendo consultas internas sobre privacidad.Coordinación y resolución de incidentes relacionados con la seguridad de los datos personales.Dirección de proyectos de privacidad enfocados en la mejora continua de los sistemas de cumplimiento normativo.Supervisión de tratamientos de datos, elaboración y revisión de registros de actividades y realización de e
show job details
consultor/a rrhh madrid - temporal
- madrid, madrid
- permanent
- €21,000 per year
Tus FuncionesEl nuevo Service Consultant de este servicio tendrá como principales responsabilidades:Garantizar la calidad, asegurando que todo el servicio se realiza según los estándares y normas del cliente & randstad.Implementar los planes de acción definidos por el Process ManagerRecoger, traducir y planificar las necesidades del cliente.Mantener la comunicación con los interlocutores operativos del cliente y recoger su feedback de la gestión del servic
posted 17 november 2025
Tus FuncionesEl nuevo Service Consultant de este servicio tendrá como principales responsabilidades:Garantizar la calidad, asegurando que todo el servicio se realiza según los estándares y normas del cliente & randstad.Implementar los planes de acción definidos por el Process ManagerRecoger, traducir y planificar las necesidades del cliente.Mantener la comunicación con los interlocutores operativos del cliente y recoger su feedback de la gestión del servic
show job details
administrativo de escrituraciones (temporal)
- madrid, madrid
- temporary
- €22,000 - €24,000 per year
Escrituraciones y gestiones con notarías.Cotejar el contenido de las escrituraciones.Entrega de llaves a los clientes.Preparación de la documentación para los clientes.
posted 12 november 2025
Escrituraciones y gestiones con notarías.Cotejar el contenido de las escrituraciones.Entrega de llaves a los clientes.Preparación de la documentación para los clientes.
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pbc/ ft temporal.

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