Job opening - Pbc/ Ft in Madrid

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madrid, madrid
temporary
completa

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other

job details

• Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas.• Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales.• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios internacionales.• Colaborar con equipos de Front Office, Legal y Compliance para resolver incidencias relacionadas con la documentación.• Actualizar la información en los sistemas internos y mantener un registro claro y completo de los expedientes de clientes. ...

key responsibilities
• Formación universitaria en Derecho, Economía, ADE o similar.• Experiencia previa (aunque sea en prácticas o junior) en áreas de compliance, KYC, AML o auditoría.• Buen manejo de herramientas ofimáticas y bases de datos.• Capacidad de análisis, atención al detalle y organización.
experience
2
skills
Alto dominio del paquete Microsoft Office
qualifications
Licenciado
education
Licenciado

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pbc/ ft temporal
- madrid, madrid
- temporary
Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.Mantenerse actu
posted 1 october 2025
Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.Mantenerse actu
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kyc- pbc
- madrid, madrid
- temporary
• Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas en materia de KYC y AML. • Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales. • Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios internacionales. • Colaborar con equipos de Front Office, Legal y Compliance para resolver incidencias relacionadas con la documentación. • Actualizar la
posted 22 august 2025
• Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas en materia de KYC y AML. • Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales. • Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios internacionales. • Colaborar con equipos de Front Office, Legal y Compliance para resolver incidencias relacionadas con la documentación. • Actualizar la
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pbc/ ft.

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