Job opening - Pbc/ Ft in Madrid | Randstad

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Buscamos un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) con conocimientos en normativas internacionales y locales relacionadas con la prevención de delitos financieros, para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de identificar, analizar y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como de asegurar el cumplimiento con la normativa vigente.Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.Mantenerse actualizado con las normativas locales e internacionales sobre la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos para mitigar riesgos de lavado de dinero.Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de las normativas de PBC. ...

Buscamos un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) con conocimientos en normativas internacionales y locales relacionadas con la prevención de delitos financieros, para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de identificar, analizar y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como de asegurar el cumplimiento con la normativa vigente.Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.Mantenerse actualizado con las normativas locales e internacionales sobre la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos para mitigar riesgos de lavado de dinero.Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de las normativas de PBC.

key responsibilities
Título universitario en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines.Experiencia mínima de 4 años en el área de prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o auditoría.Conocimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ajustar según el país).Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de operaciones y detección de fraudes.Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones basadas en datos.Inglés intermedio/avanzado (deseable).Capacidad para trabajar bajo presión y manejar múltiples tareas simultáneamente.
experience
2
skills
Alto dominio del paquete Microsoft Office
qualifications
Licenciado
education
Licenciado

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Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.Mantenerse actualizado con las no
posted 5 december 2025
Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.Mantenerse actualizado con las no
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• Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas.• Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales.• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios internacionales.• Colaborar con equipos de Front Office, Legal y Compliance para resolver incidencias relacionadas con la documentación.• Actualizar la información en los sistemas
posted 28 october 2025
• Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas.• Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales.• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios internacionales.• Colaborar con equipos de Front Office, Legal y Compliance para resolver incidencias relacionadas con la documentación.• Actualizar la información en los sistemas
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Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.Mantenerse actu
posted 1 october 2025
Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.Mantenerse actu
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