Ben jij een analytisch zwaargewicht die de effectiviteit van CDD-beheersmaatregelen naar een hoger plan tilt? Als Senior expert quality assurance CDD bij het 1e lijns Risk Management & Compliance Competence Center toets jij de kwaliteit en naleving van de Wwft en Sanctiewet. Je richt je op de meest complexe institutionele relaties binnen vermogensbeheer en fiduciair management, waarbij je vaststelt of onderzoeken op nieuwe en bestaande zakelijke relaties adequaat zijn uitgevoerd en vastgelegd.
In deze interim-rol ben je verantwoordelijk voor de diepgaande controle van CDD-dossiers, inclusief screening tegen sanctie- en PEP-lijsten en 'bad press'. Je stelt vast of de vier-ogencontrole juist, volledig en tijdig is verricht. Je doorgrondt complexe bedrijfsstructuren en vormt een onafhankelijk oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing. Je bent een deskundige gesprekspartner voor collega's in de 1e, 2e en 3e lijn en weet de essentie van jouw bevindingen helder over het voetlicht te brengen bij het management.
