descriptif du poste
Mission :
- Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations ;
- Identifier les risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, « Adverse Media »Presse négative) ;
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- Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ;
- Contribuer à la réalisation de reportings (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT ;
- Collecter et analyser les informations clientèles via un screening auprès de bases de données internes et externes.
- Collecter et analyser les informations (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, présence de personnes politiquement exposées) ;
- Établir un profil de risque LAB et réaliser les mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur .
profil recherché
Vous devez être titulaire d'un Bac+2- Minimum 2- 3 ans d'expérience notamment dans le traitement des déclarations de soupçons et l'analyse KYC « Know your customer » (AML/Sanctions), au sein d'un service de conformité ;
- Expérience en plus souhaitée dans la réalisation de contrôle de la conformité des dossiers clients Niveau 2 (sous l'angle LCB-FT, et sanctions) ;
- Bonne connaissance de la réglementation bancaire et des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) et des sanctions financières (UE,ONU,OFAC, MINEFI). et avoir au moins 2 années d'expérience.
Langues : Anglais niveau opérationnel
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé de conformité (h/f).
