5 jobs found in nederland, overijssel

filter5
  • job category2
    working in
    show 5 jobs
    clear filter
  • location3
    location & range
    show 5 jobs
    clear filter
  • job types
    job types
    show 5 jobs
    clear filter
  • language
    language
    show 5 jobs
    clear filter
clear all
    • nederland, overijssel
    • temporary
    Voor verschillende (internationale) banken zijn wij op zoek naar startende CDD analisten. Interesse? reageer vandaag nog!"Jaarlijkse wordt in Nederland naar schatting 16 miljard euro witgewassen. De bedoeling is dat we paal en perk gaan stellen aan witwassen", minister Hoekstra Hoe ga jij hier aan bijdragen?Als analist CDD/ KYC ga jij je bezighouden met het doorlichten van nieuwe en bestaande klanten. Is de klant wel echt wie hij/zij zegt te zijn? Wie is door het wirwar van BV`s uiteindelijk de belanghebbende? En waar komt toch dat vermogen vandaan? Vragen waar jij je in vast bijt en die uiteindelijk leiden tot een gefundeerde risicoclassificatie.Wij hebben mogelijkheden bij diverse financiële instellingen!ArbeidsvoorwaardenUitstekend salaris;Jaarcontract bij Yacht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is).
    Voor verschillende (internationale) banken zijn wij op zoek naar startende CDD analisten. Interesse? reageer vandaag nog!"Jaarlijkse wordt in Nederland naar schatting 16 miljard euro witgewassen. De bedoeling is dat we paal en perk gaan stellen aan witwassen", minister Hoekstra Hoe ga jij hier aan bijdragen?Als analist CDD/ KYC ga jij je bezighouden met het doorlichten van nieuwe en bestaande klanten. Is de klant wel echt wie hij/zij zegt te zijn? Wie is door het wirwar van BV`s uiteindelijk de belanghebbende? En waar komt toch dat vermogen vandaan? Vragen waar jij je in vast bijt en die uiteindelijk leiden tot een gefundeerde risicoclassificatie.Wij hebben mogelijkheden bij diverse financiële instellingen!ArbeidsvoorwaardenUitstekend salaris;Jaarcontract bij Yacht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is).
    • nederland, overijssel
    • temporary
    Ben jij een gedreven compliance professional die toe is aan de volgende stap in je carrière, waarbij je maatschappelijke impact hebt en een bijdrage levert aan je eigen ontwikkeling? Solliciteer dan nu!Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op interim basis als CDD Analist en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij een netwerk dat altijd achter je staat en voert in korte perioden meerdere opdrachten uit. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.Medior CDD Analist met als aandachtsgebied OrganisatiesOp opdracht voer jij als Medior CDD Analist gedegen onderzoek uit waardoor de bank haar klanten tijdig kan wijzen op eventuele risico's, zowel op financieel als op juridisch vlak. Met jouw expertise worden klanten nog beter begrepen en daardoor beter bediend. Ook wordt voorkomen dat het financiële stelsel en de bancaire diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jij als Analist vormgeeft door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn de Nederlandse grootbanken aan haar klanten én aan de samenleving verplicht. Binnen het team CDD Organisaties worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties die klant zijn bij de bank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten zodat je optimaal van je collega’s kunt leren.  Impact creëren Je werkt (virtueel) samen met de zakelijke klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Jouw klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.Je monitort en voert beheersacties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en verzorg je periodieke reviews voor bestaande klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken. Je bent in staat om klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie. Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt zakelijke klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast. Waar nodig geef je de klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel. Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met zakelijke klanten en collega’s binnen verschillende teams van deze grootbank.    Je treedt op als inhoudelijk expert en ben vraagbaak voor je collega’s. ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3200 - €4550 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring)De mogelijkheid tot bonusDe mogelijkheid tot leaseautoDe mogelijkheid tot het volgen van opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst;PensioenregelingInspirerende events, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    Ben jij een gedreven compliance professional die toe is aan de volgende stap in je carrière, waarbij je maatschappelijke impact hebt en een bijdrage levert aan je eigen ontwikkeling? Solliciteer dan nu!Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op interim basis als CDD Analist en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij een netwerk dat altijd achter je staat en voert in korte perioden meerdere opdrachten uit. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.Medior CDD Analist met als aandachtsgebied OrganisatiesOp opdracht voer jij als Medior CDD Analist gedegen onderzoek uit waardoor de bank haar klanten tijdig kan wijzen op eventuele risico's, zowel op financieel als op juridisch vlak. Met jouw expertise worden klanten nog beter begrepen en daardoor beter bediend. Ook wordt voorkomen dat het financiële stelsel en de bancaire diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jij als Analist vormgeeft door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn de Nederlandse grootbanken aan haar klanten én aan de samenleving verplicht. Binnen het team CDD Organisaties worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties die klant zijn bij de bank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten zodat je optimaal van je collega’s kunt leren.  Impact creëren Je werkt (virtueel) samen met de zakelijke klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Jouw klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.Je monitort en voert beheersacties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en verzorg je periodieke reviews voor bestaande klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken. Je bent in staat om klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie. Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt zakelijke klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast. Waar nodig geef je de klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel. Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met zakelijke klanten en collega’s binnen verschillende teams van deze grootbank.    Je treedt op als inhoudelijk expert en ben vraagbaak voor je collega’s. ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3200 - €4550 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring)De mogelijkheid tot bonusDe mogelijkheid tot leaseautoDe mogelijkheid tot het volgen van opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst;PensioenregelingInspirerende events, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    • nederland, overijssel
    • temporary
    Ben jij als ambitieuze en gedreven CDD professional toe aan een nieuwe impuls in je carrière?Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op detacheringsbasis als CDD Analist en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij ons Yacht netwerk dat altijd achter je staat en je voert meerdere opdrachten bij diverse grootbanken uit. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.Medior/Senior CDD Analist Op opdracht voer jij gedegen onderzoek uit waardoor de bank haar klanten tijdig kan wijzen op eventuele risico's, zowel op financieel als op juridisch vlak. Met jouw expertise worden klanten nog beter begrepen en daardoor beter bediend. Ook wordt voorkomen dat het financiële stelsel en de bancaire diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jij als Analist vormgeeft door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn de Nederlandse grootbanken aan haar klanten én aan de samenleving verplicht. Impact creëren Je werkt (virtueel) samen met de zakelijke en/of particuliere klant en collega's binnen de bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Jouw klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.Je monitort en voert beheersacties uit op risico's bij bestaande klanten. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe klanten en verzorg je periodieke reviews voor bestaande klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken. Je bent in staat om klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie. Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en leg je onderzoekresultaten vast. Waar nodig geef je de klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel. Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met klanten en collega’s binnen verschillende teams van deze grootbank. Indien je reeds ervaring hebt met en inhoudelijke kennis van (complexe) dossiers, treed je op als inhoudelijk expert en ben je vraagbaak voor je collega’s.Specifiek voor het aandachtsgebied OrganisatiesBinnen het team CDD Organisaties worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties die klant zijn bij de bank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten zodat je optimaal van je collega’s kunt leren.  Specifiek voor het aandachtsgebied Natuurlijke PersonenBinnen ons team CDD Natuurlijke Personen worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor Natuurlijke Personen die klant zijn bij Rabobank. Er wordt gewerkt met inhoudelijke specialisaties, zoals plausibiliteit vermogen of PEP's. Onze Analisten zijn ingedeeld op basis van die specialisaties. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten, zodat je optimaal van je collega’s kunt leren. ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3400 - €5400 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring)De mogelijkheid tot bonusDe mogelijkheid tot het volgen van opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst;PensioenregelingInspirerende events, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    Ben jij als ambitieuze en gedreven CDD professional toe aan een nieuwe impuls in je carrière?Interim ProfessionalVia YACHT Compliance & Risk start je op detacheringsbasis als CDD Analist en maak jij het verschil voor zowel jezelf als voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Je sluit je aan bij ons Yacht netwerk dat altijd achter je staat en je voert meerdere opdrachten bij diverse grootbanken uit. Met jouw leergierige en daadkrachtige persoonlijkheid, verbindende kwaliteiten en reeds opgedane ervaring ben je direct van toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en krijgt jouw leercurve een boost.Jij wilt niet alleen op opdracht excelleren, maar als Interim Professional óók impactvol zijn door bij te dragen aan de groei van YACHT. Jij vindt het met jouw proactieve houding vanzelfsprekend om leads aan te dragen, kennis te delen via diverse YACHT-events en je netwerk te informeren over ontwikkelingen in de markt. De continue dynamiek waarbij we er gezamenlijk voor zorgen ‘toekomstproof’ te blijven past perfect bij waar jij voor staat.Medior/Senior CDD Analist Op opdracht voer jij gedegen onderzoek uit waardoor de bank haar klanten tijdig kan wijzen op eventuele risico's, zowel op financieel als op juridisch vlak. Met jouw expertise worden klanten nog beter begrepen en daardoor beter bediend. Ook wordt voorkomen dat het financiële stelsel en de bancaire diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jij als Analist vormgeeft door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn de Nederlandse grootbanken aan haar klanten én aan de samenleving verplicht. Impact creëren Je werkt (virtueel) samen met de zakelijke en/of particuliere klant en collega's binnen de bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Jouw klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.Je monitort en voert beheersacties uit op risico's bij bestaande klanten. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe klanten en verzorg je periodieke reviews voor bestaande klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken. Je bent in staat om klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie. Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en leg je onderzoekresultaten vast. Waar nodig geef je de klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel. Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met klanten en collega’s binnen verschillende teams van deze grootbank. Indien je reeds ervaring hebt met en inhoudelijke kennis van (complexe) dossiers, treed je op als inhoudelijk expert en ben je vraagbaak voor je collega’s.Specifiek voor het aandachtsgebied OrganisatiesBinnen het team CDD Organisaties worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties die klant zijn bij de bank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten zodat je optimaal van je collega’s kunt leren.  Specifiek voor het aandachtsgebied Natuurlijke PersonenBinnen ons team CDD Natuurlijke Personen worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor Natuurlijke Personen die klant zijn bij Rabobank. Er wordt gewerkt met inhoudelijke specialisaties, zoals plausibiliteit vermogen of PEP's. Onze Analisten zijn ingedeeld op basis van die specialisaties. Elk team kent een mix aan junior, medior en senior analisten, zodat je optimaal van je collega’s kunt leren. ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3400 - €5400 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring)De mogelijkheid tot bonusDe mogelijkheid tot het volgen van opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst;PensioenregelingInspirerende events, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    • nederland, overijssel
    • temporary
    Als ervaring AML analist voer je gedegen onderzoek uit en pik je signalen op die duiden op criminele praktijken. Door jouw expertise weet je complexe zaken vakkundig te doorgronden. Daarmee voorkom je het witwassen van criminele gelden en het  financieren van terrorisme.  Deze rol staat open voor zowel Medior als Senior kandidaten.Dit ga je doen:Controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.Intern adviseren over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten.Diepgravend onderzoeken aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.Ondersteuning van collega's en zorgdragen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.Transaction Monitoring is verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega's werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.Wil jij meer weten over deze interessante functie? Neem gerust contact met me op! Telefoon 06 82856945 of per mail: chalon.houthooft@yacht.nlArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een contract bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 36 uur;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst; Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw Yacht consultant;Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan 70 Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner;Pensioenregeling.Je ontvangt een contract bij de opdrachtgever:Marktconform salaris; startend bij schaal 8Benefits van het werken bij deze toonaangevende opdrachtgever 
    Als ervaring AML analist voer je gedegen onderzoek uit en pik je signalen op die duiden op criminele praktijken. Door jouw expertise weet je complexe zaken vakkundig te doorgronden. Daarmee voorkom je het witwassen van criminele gelden en het  financieren van terrorisme.  Deze rol staat open voor zowel Medior als Senior kandidaten.Dit ga je doen:Controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.Intern adviseren over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten.Diepgravend onderzoeken aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.Ondersteuning van collega's en zorgdragen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.Transaction Monitoring is verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega's werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.Wil jij meer weten over deze interessante functie? Neem gerust contact met me op! Telefoon 06 82856945 of per mail: chalon.houthooft@yacht.nlArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een contract bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 36 uur;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst; Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw Yacht consultant;Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan 70 Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner;Pensioenregeling.Je ontvangt een contract bij de opdrachtgever:Marktconform salaris; startend bij schaal 8Benefits van het werken bij deze toonaangevende opdrachtgever 
    • nederland, overijssel
    • temporary
    Voor een aantal grootbanken in Nederland zijn wij altijd op zoek naar ervaren CDD professionals met minstens twee jaar ervaring die intrinsiek gemotiveerd zijn om financiële fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wil jij onderdeel zijn van de verschillende teams die mee werken aan de bescherming van zowel bank en klant? Je taken als CDD Analist omvatten het actualiseren en compleet maken van zakelijke klantdossiers en periodieke reviews en het begeleiden van exit trajecten van bestaande relaties volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is meer en meer belangrijk dat de bank haar klanten echt goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd.Door jouw expertise begrijpt de bank zijn zakelijke klanten nog beter en daardoor kan zij haar haar klanten nog beter bedienen. Door jouw zorgvuldige onderzoeken als CDD Analist kan de bank haar zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ze kan zo ook voorkomen dat het financiële stelsel en haar diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jemede vorm geeft als ervaren CDD Analist door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn banken aan hun klanten én aan de samenleving verplicht.Binnen het team Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) geef je als Analist advies over (groot)zakelijke klanten met complexe organisatiestructuren en hoge risico’s en beoordeel je klantsignalen. Onderdelen van het onderzoek zijn: onderzoek op transacties en geldstromen, onderzoek naar de herkomst van vermogen en het in beeld brengen van zeggenschap, eigendom en de UBO’s. Je bent als analist regievoerder op jouw dossiers, vanaf de inventarisatie tot en met het advies. Je onderzoekt alle facetten binnen het CLCS domein, je bent breed inzetbaar en houdt de regie in de samenwerking met andere afdelingen. Naast jouw analytisceh skills en onderzoeksvaardigheden verlangen we het volgende:je denkt proactief mee en je zorgt dat alle informatie die je nodig hebt op tijd wordt verkregen;je neemt de lokale bank en de afdeling Corporate Clients mee in de op te vragen informatie, in je bevindingen en je legt de consequenties daarvan uit. Daarnaast bespreek je en denk je mee over de beste oplossingen;je hebt indien nodig direct contact met de klant;je deelt je kennis met collega’s binnen de bank en binnen jouw afdeling en je zoekt actief samenwerking met hen;je werkt en denkt mee aan beleid, aan processen en aan projecten;je neemt de leiding in dealteams;je fungeert als tegenlezer en sparringpartner voor andere analisten;Door middel van deze afwisselende functie zorg jij ervoor dat de bank zaken doet met integere klanten! Ellen van Schie, Manager CLCS: “De CDD regelgeving, is een interessant specialisme, gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, die er in Nederland en in de wereld plaats vinden. Het team CLCS is een jong en dynamisch team, waarbij we samen bouwen aan kwaliteit in een prettige werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit maakt het werken bij CDD Expertise Center buitengewoon uitdagend.” AfdelingSamenwerken is de manier waarop deze bank werkt. De afdeling CLCS bundelt de krachten om CDD onderzoek op basis van onder andere de Wwft en Wft te verrichten en legt dit vast in een volledig rapport. De bestaande klanten en prospects die bij de analistenteams worden onderzocht zijn qua organisatiestructuur zeer complex en kennen een hoog structuurrisico door betrokkenheid van onder andere trust partijen en private equity. Denk ook aan de top van de grootzakelijke klanten en complexe zakelijk vastgoed klanten. In veel gevallen hebben de dossiers ook een internationaal karakter. Daarnaast richt het team zich op de analyse van klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners en crowdfunding. Heb je interesse, maar is deze locatie voor jou te ver weg? Neem dan toch contact met me op! (whatsapp: 0​6-82856945 / mail: chalon.houthooft@yacht.nl) De beschikbaarheid op de locaties wijzigt geregeld.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een contract bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 36 uur;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst; Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw Yacht consultant;Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan 70 Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner;Pensioenregeling.Je ontvangt een contract bij de opdrachtgever:Marktconform salaris; Schaal 8Benefits van het werken bij deze toonaangevende opdrachtgever 
    Voor een aantal grootbanken in Nederland zijn wij altijd op zoek naar ervaren CDD professionals met minstens twee jaar ervaring die intrinsiek gemotiveerd zijn om financiële fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wil jij onderdeel zijn van de verschillende teams die mee werken aan de bescherming van zowel bank en klant? Je taken als CDD Analist omvatten het actualiseren en compleet maken van zakelijke klantdossiers en periodieke reviews en het begeleiden van exit trajecten van bestaande relaties volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is meer en meer belangrijk dat de bank haar klanten echt goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd.Door jouw expertise begrijpt de bank zijn zakelijke klanten nog beter en daardoor kan zij haar haar klanten nog beter bedienen. Door jouw zorgvuldige onderzoeken als CDD Analist kan de bank haar zakelijke klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ze kan zo ook voorkomen dat het financiële stelsel en haar diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die jemede vorm geeft als ervaren CDD Analist door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn banken aan hun klanten én aan de samenleving verplicht.Binnen het team Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) geef je als Analist advies over (groot)zakelijke klanten met complexe organisatiestructuren en hoge risico’s en beoordeel je klantsignalen. Onderdelen van het onderzoek zijn: onderzoek op transacties en geldstromen, onderzoek naar de herkomst van vermogen en het in beeld brengen van zeggenschap, eigendom en de UBO’s. Je bent als analist regievoerder op jouw dossiers, vanaf de inventarisatie tot en met het advies. Je onderzoekt alle facetten binnen het CLCS domein, je bent breed inzetbaar en houdt de regie in de samenwerking met andere afdelingen. Naast jouw analytisceh skills en onderzoeksvaardigheden verlangen we het volgende:je denkt proactief mee en je zorgt dat alle informatie die je nodig hebt op tijd wordt verkregen;je neemt de lokale bank en de afdeling Corporate Clients mee in de op te vragen informatie, in je bevindingen en je legt de consequenties daarvan uit. Daarnaast bespreek je en denk je mee over de beste oplossingen;je hebt indien nodig direct contact met de klant;je deelt je kennis met collega’s binnen de bank en binnen jouw afdeling en je zoekt actief samenwerking met hen;je werkt en denkt mee aan beleid, aan processen en aan projecten;je neemt de leiding in dealteams;je fungeert als tegenlezer en sparringpartner voor andere analisten;Door middel van deze afwisselende functie zorg jij ervoor dat de bank zaken doet met integere klanten! Ellen van Schie, Manager CLCS: “De CDD regelgeving, is een interessant specialisme, gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, die er in Nederland en in de wereld plaats vinden. Het team CLCS is een jong en dynamisch team, waarbij we samen bouwen aan kwaliteit in een prettige werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit maakt het werken bij CDD Expertise Center buitengewoon uitdagend.” AfdelingSamenwerken is de manier waarop deze bank werkt. De afdeling CLCS bundelt de krachten om CDD onderzoek op basis van onder andere de Wwft en Wft te verrichten en legt dit vast in een volledig rapport. De bestaande klanten en prospects die bij de analistenteams worden onderzocht zijn qua organisatiestructuur zeer complex en kennen een hoog structuurrisico door betrokkenheid van onder andere trust partijen en private equity. Denk ook aan de top van de grootzakelijke klanten en complexe zakelijk vastgoed klanten. In veel gevallen hebben de dossiers ook een internationaal karakter. Daarnaast richt het team zich op de analyse van klanten met derdengelden, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners en crowdfunding. Heb je interesse, maar is deze locatie voor jou te ver weg? Neem dan toch contact met me op! (whatsapp: 0​6-82856945 / mail: chalon.houthooft@yacht.nl) De beschikbaarheid op de locaties wijzigt geregeld.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een contract bij Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 36 uur;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen op maat. Bij o.a. het Nederlands Compliance Instituut en het door Yacht ontwikkelde FFCP (Persoonlijk Ontwikkeltraject van een jaar) samen met extern trainingsbureau TalentFirst; Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw Yacht consultant;Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan 70 Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Yacht BBQ en nieuwjaarsdiner;Pensioenregeling.Je ontvangt een contract bij de opdrachtgever:Marktconform salaris; Schaal 8Benefits van het werken bij deze toonaangevende opdrachtgever 

explore over 134645 jobs with randstad.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.