41 jobs found for finance economics

filter3
clear all
    • diemen, noord-holland
    • temporary
    In de rol van Junior (plus) KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Hoe ziet dat er precies uit?Je doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen en openbare bronnen, waar nodig neem je zelf contact op met de klant om extra informatie op te vragen. Op basis hiervan vul je je klantdossier en formuleer je een heldere en onderbouwde risicoclassificatie, deze leg je vast in de daarvoor bestemde systemen. Anders dan bij grootbanken is de Commercial klantportefeuille van ICS niet verder gesegmenteerd: het ene moment doe je een klantonderzoek voor een eenmanszaak, bij het volgende onderzoek moet je je wellicht verdiepen in een grote multinational. Hierdoor is geen dag hetzelfde. Het Remediation Commercial team is enthousiast team van KYC professionals en bestaat uit junior (plus), medior en senior KYC analisten die zich graag vastbijten in de complexere dossiers van onze Commercial klanten. Het team is verdeeld over een aantal zogenaamde squads met ieder hun eigen aandachtsgebied (o.a case handling en quality control voor verschillende kaarttypes).  Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor een lolletje. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS). Ook in corona-tijd werkt ons team (uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen) op kantoor. Nieuwe ICS inzet zal zeker 6 maanden op kantoor werken voordat thuiswerken mogelijk kan worden.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 725 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    In de rol van Junior (plus) KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Hoe ziet dat er precies uit?Je doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen en openbare bronnen, waar nodig neem je zelf contact op met de klant om extra informatie op te vragen. Op basis hiervan vul je je klantdossier en formuleer je een heldere en onderbouwde risicoclassificatie, deze leg je vast in de daarvoor bestemde systemen. Anders dan bij grootbanken is de Commercial klantportefeuille van ICS niet verder gesegmenteerd: het ene moment doe je een klantonderzoek voor een eenmanszaak, bij het volgende onderzoek moet je je wellicht verdiepen in een grote multinational. Hierdoor is geen dag hetzelfde. Het Remediation Commercial team is enthousiast team van KYC professionals en bestaat uit junior (plus), medior en senior KYC analisten die zich graag vastbijten in de complexere dossiers van onze Commercial klanten. Het team is verdeeld over een aantal zogenaamde squads met ieder hun eigen aandachtsgebied (o.a case handling en quality control voor verschillende kaarttypes).  Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor een lolletje. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS). Ook in corona-tijd werkt ons team (uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen) op kantoor. Nieuwe ICS inzet zal zeker 6 maanden op kantoor werken voordat thuiswerken mogelijk kan worden.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 725 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    • zwolle, overijssel
    • temporary
    In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid. Je werkAls Junior Analist Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking in Zwolle onboarden we nieuwe zakelijke klanten, de Small and Medium Enterprise (SME) klanten (hierbij focus je je op de middel- en kleinbedrijven en schakel je vaak rechtstreeks met de klant). Van jou als junior verwachten we dat je je eigen analyses maakt, en open staat voor feedback om elkaar verder te brengen. Hiermee draag je bij aan de kwaliteit van onze klantdossiers en daarmee aan de purpose van ABN AMRO. ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 725 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is. 
    In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid. Je werkAls Junior Analist Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking in Zwolle onboarden we nieuwe zakelijke klanten, de Small and Medium Enterprise (SME) klanten (hierbij focus je je op de middel- en kleinbedrijven en schakel je vaak rechtstreeks met de klant). Van jou als junior verwachten we dat je je eigen analyses maakt, en open staat voor feedback om elkaar verder te brengen. Hiermee draag je bij aan de kwaliteit van onze klantdossiers en daarmee aan de purpose van ABN AMRO. ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 725 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is. 
    • zwolle grote voort 247, 8041 bl, overijssel
    • temporary
    In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid. Je werkAls Junior Analist Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking in Zwolle onboarden we nieuwe zakelijke klanten, de Small and Medium Enterprise (SME) klanten (hierbij focus je je op de middel- en kleinbedrijven en schakel je vaak rechtstreeks met de klant). Van jou als junior verwachten we dat je je eigen analyses maakt, en open staat voor feedback om elkaar verder te brengen. Hiermee draag je bij aan de kwaliteit van onze klantdossiers en daarmee aan de purpose van ABN AMRO. ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 725 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    In het kortBinnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid. Je werkAls Junior Analist Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking in Zwolle onboarden we nieuwe zakelijke klanten, de Small and Medium Enterprise (SME) klanten (hierbij focus je je op de middel- en kleinbedrijven en schakel je vaak rechtstreeks met de klant). Van jou als junior verwachten we dat je je eigen analyses maakt, en open staat voor feedback om elkaar verder te brengen. Hiermee draag je bij aan de kwaliteit van onze klantdossiers en daarmee aan de purpose van ABN AMRO. ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 725 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Just imagine... You get to support people in their economic development, with self-sufficiency being the main purpose. As Foundation KYC analist at this bank, you will actively contribute to this process. Making a difference Working as Foundation KYC analist your activities will include: • You have extensive experience in conducting customer integrity assessments (Customer Due Diligence (CDD) / Know Your Customer (KYC) assessments); • With this experience you provide administrative support to new and existing projects; • Coordinate and supply management and project KYC information. Which each other You probably already know that this bank is a financial services provider with 7.1 million customers across 40 countries. But did you also know were working together to advance our mission of building a better world? ArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaarden:Je ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform inschaling opdrachtgever;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    Just imagine... You get to support people in their economic development, with self-sufficiency being the main purpose. As Foundation KYC analist at this bank, you will actively contribute to this process. Making a difference Working as Foundation KYC analist your activities will include: • You have extensive experience in conducting customer integrity assessments (Customer Due Diligence (CDD) / Know Your Customer (KYC) assessments); • With this experience you provide administrative support to new and existing projects; • Coordinate and supply management and project KYC information. Which each other You probably already know that this bank is a financial services provider with 7.1 million customers across 40 countries. But did you also know were working together to advance our mission of building a better world? ArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaarden:Je ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform inschaling opdrachtgever;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    • breda, noord-brabant
    • temporary
    Doel van de functieProactief identificeren, mitigeren, en inzichtelijk maken van strategische, tactische en operationele Customer Due Diligence (CDD)-gerelateerde risico’s alsmede het geven van advies hierover en het delen van kennis, binnen de kaders van wet- en regelgeving en interne en externe normen en regels, teneinde dat Argenta Groep en Argenta NL geen onnodige risico’s lopen en continuïteit gegarandeerd blijft.1. BeleidsbijdrageBijdragen aan de beleidsontwikkeling van de eigen afdeling, rekening houdende met relevante ontwikkelingen en strategische kaders, zodanig dat de afdelingsdoelstellingen en de doelstellingen van Argenta NL worden behaald.Voorbeeld van activiteiten:Leveren van input voor beleidsontwikkeling vanuit eigen deskundigheid en kennis.Vertalen van strategie en beleid naar het eigen aandachtsgebied (o.a. beleid, processen, procedures en werkinstructies).Bijdragen aan de opzet van het CDD Awareness Program. Argenta heeft een (dynamisch) CDD Awareness Program dat bestaat uit differentiatie in doelgroepen, leerdoelen en leermiddelen. Dit wordt periodiek geactualiseerd. Input van de CDD-expert is gewenst, in samenwerking met de Teamleiders en Manager Operations, HR, Compliance e.d.Terugkoppelen naar en advisering van de Manager Operations en Compliance aangaande haalbaarheid en aanpassing van CDD beleid.2. CDD-review klantdossiersOpstellen van voorstellen aan de Commissie Klantintegriteit voor de toewijzing van een nieuwe CDD-risicoclassificatie van een klant met een voorstel voor de daarbij behorende beheersmaatregelen en de follow-up daarvan.Steekproefsgewijs en risicogebaseerd opvragen van CDD-dossiers.Uitvoeren van analyse op de CDD-reviews bij met name niet-lage risico’s.Beoordelen of er een integraal en duidelijk klantbeeld aanwezig is in de dossiers en beoordelen of wordt voldaan aan externe en interne CDD-normen.3. Transactiemonitoring(Mee)beoordelen en onderzoeken van relatief complexere alerts die nader onderzoek vereisen, op basis van de business rules/scenario’s die zijn geïmplementeerd in het transactiemontoring- en transactiefilteringsssyteem.Hebben van contact, afstemming en meetings met interne en externe stakeholders, in het bijzonder (potentiële) klanten en uitvoerders/intermediairs.4. WatchlistOnverwijld opvolgen van hits die voortkomen uit watchlists (zoals bijvoorbeeld VIS, EVA, Sanctiehit, PEP-hit, bad press, SFH) en andere vormen van interne of externe signalering (bijvoorbeeld vorderingen van opsporingsinstanties of nadere informatieverzoeken van de FIU).Treffen van beheersmaatregelen en eventuele meldingen/actiepunten die voortkomen uit externe of interne vereisten.Samenwerken met Compliance/Veiligheidszaken is daarbij essentieel.5. Commissie KlantintegriteitVoorbereiden van agendapunten, aanleveren van informatie, toelichten van bevindingen en geven van advies aan de Commissie Klantintegriteitzodat de Commissie Klantintegriteit geïnformeerd is en beslissingen kan nemen. Daarbij fungeer je als expert/kritische business partner van de commissie.6. ProjectenBijdragen aan of leiden van agile- en projectteams vanuit het eigen aandachtsgebied teneinde dat de afgesproken resultaten van projecten enchanges worden behaald. Denk aan projectengericht op onboarding, transactiemonitoring en review.7. Communicatie over CDD-Beleid en -AwarenessCommuniceren van het CDD-risico’s, -beleid en -procedures van Argenta NL, teneinde dat een eenduidig beeld van CDD risico management wordtgerealiseerd en daar naar wordt gehandeld.8. OutsourcingpartnersBeoordelen van de correctheid van de uitvoering en toepassing door de outsourcingpartners van de interne- externe en afgesproken CDD-normen,en -maatregelen. Adviseren over benodigde aanpassingen en monitoren van de implementatie hiervan (binnen de kaders van wet- en regelgeving,interne en externe normen en regels, en contractuele afspraken). Dit draagt bij aan een snelle, correcte, doelmatige, efficiënte en kwalitatiefhoogwaardige dienstverlening van outsourcingpartners.9. KennisontwikkelingVerzamelen en bijhouden van informatie, volgen van interne en externe ontwikkelingen en het overdragen van kennis, teneinde zorg te dragenvoor kennisbehoud en kennisontwikkeling binnen de eigen afdeling en gehele organisatie vanuit het eigen vakgebied.10. Risico’sProactief identificeren en mitigeren van strategische, tactische en operationele risico’s teneinde dat Argenta Groep en Argenta NL geen onnodigerisico’s lopen en continuïteit gegarandeerd blijft.ArbeidsvoorwaardenSalaris conform inschaling25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.*ZZP is in overleg ook mogelijk**De voorkeur gaat uit naar een vast dienstverband bij de klant
    Doel van de functieProactief identificeren, mitigeren, en inzichtelijk maken van strategische, tactische en operationele Customer Due Diligence (CDD)-gerelateerde risico’s alsmede het geven van advies hierover en het delen van kennis, binnen de kaders van wet- en regelgeving en interne en externe normen en regels, teneinde dat Argenta Groep en Argenta NL geen onnodige risico’s lopen en continuïteit gegarandeerd blijft.1. BeleidsbijdrageBijdragen aan de beleidsontwikkeling van de eigen afdeling, rekening houdende met relevante ontwikkelingen en strategische kaders, zodanig dat de afdelingsdoelstellingen en de doelstellingen van Argenta NL worden behaald.Voorbeeld van activiteiten:Leveren van input voor beleidsontwikkeling vanuit eigen deskundigheid en kennis.Vertalen van strategie en beleid naar het eigen aandachtsgebied (o.a. beleid, processen, procedures en werkinstructies).Bijdragen aan de opzet van het CDD Awareness Program. Argenta heeft een (dynamisch) CDD Awareness Program dat bestaat uit differentiatie in doelgroepen, leerdoelen en leermiddelen. Dit wordt periodiek geactualiseerd. Input van de CDD-expert is gewenst, in samenwerking met de Teamleiders en Manager Operations, HR, Compliance e.d.Terugkoppelen naar en advisering van de Manager Operations en Compliance aangaande haalbaarheid en aanpassing van CDD beleid.2. CDD-review klantdossiersOpstellen van voorstellen aan de Commissie Klantintegriteit voor de toewijzing van een nieuwe CDD-risicoclassificatie van een klant met een voorstel voor de daarbij behorende beheersmaatregelen en de follow-up daarvan.Steekproefsgewijs en risicogebaseerd opvragen van CDD-dossiers.Uitvoeren van analyse op de CDD-reviews bij met name niet-lage risico’s.Beoordelen of er een integraal en duidelijk klantbeeld aanwezig is in de dossiers en beoordelen of wordt voldaan aan externe en interne CDD-normen.3. Transactiemonitoring(Mee)beoordelen en onderzoeken van relatief complexere alerts die nader onderzoek vereisen, op basis van de business rules/scenario’s die zijn geïmplementeerd in het transactiemontoring- en transactiefilteringsssyteem.Hebben van contact, afstemming en meetings met interne en externe stakeholders, in het bijzonder (potentiële) klanten en uitvoerders/intermediairs.4. WatchlistOnverwijld opvolgen van hits die voortkomen uit watchlists (zoals bijvoorbeeld VIS, EVA, Sanctiehit, PEP-hit, bad press, SFH) en andere vormen van interne of externe signalering (bijvoorbeeld vorderingen van opsporingsinstanties of nadere informatieverzoeken van de FIU).Treffen van beheersmaatregelen en eventuele meldingen/actiepunten die voortkomen uit externe of interne vereisten.Samenwerken met Compliance/Veiligheidszaken is daarbij essentieel.5. Commissie KlantintegriteitVoorbereiden van agendapunten, aanleveren van informatie, toelichten van bevindingen en geven van advies aan de Commissie Klantintegriteitzodat de Commissie Klantintegriteit geïnformeerd is en beslissingen kan nemen. Daarbij fungeer je als expert/kritische business partner van de commissie.6. ProjectenBijdragen aan of leiden van agile- en projectteams vanuit het eigen aandachtsgebied teneinde dat de afgesproken resultaten van projecten enchanges worden behaald. Denk aan projectengericht op onboarding, transactiemonitoring en review.7. Communicatie over CDD-Beleid en -AwarenessCommuniceren van het CDD-risico’s, -beleid en -procedures van Argenta NL, teneinde dat een eenduidig beeld van CDD risico management wordtgerealiseerd en daar naar wordt gehandeld.8. OutsourcingpartnersBeoordelen van de correctheid van de uitvoering en toepassing door de outsourcingpartners van de interne- externe en afgesproken CDD-normen,en -maatregelen. Adviseren over benodigde aanpassingen en monitoren van de implementatie hiervan (binnen de kaders van wet- en regelgeving,interne en externe normen en regels, en contractuele afspraken). Dit draagt bij aan een snelle, correcte, doelmatige, efficiënte en kwalitatiefhoogwaardige dienstverlening van outsourcingpartners.9. KennisontwikkelingVerzamelen en bijhouden van informatie, volgen van interne en externe ontwikkelingen en het overdragen van kennis, teneinde zorg te dragenvoor kennisbehoud en kennisontwikkeling binnen de eigen afdeling en gehele organisatie vanuit het eigen vakgebied.10. Risico’sProactief identificeren en mitigeren van strategische, tactische en operationele risico’s teneinde dat Argenta Groep en Argenta NL geen onnodigerisico’s lopen en continuïteit gegarandeerd blijft.ArbeidsvoorwaardenSalaris conform inschaling25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.*ZZP is in overleg ook mogelijk**De voorkeur gaat uit naar een vast dienstverband bij de klant
    • nederland, overijssel
    • temporary
    Voor een grootbank in Nederland zijn wij op zoek naar getalenteerde KYC (starters) die graag een start willen binnen het vakgebied van KYC.Je komt op de afdeling Data Repair te werken; een afdeling die volop in ontwikkeling is. Samen zorgen we voor een veilige, financiële omgeving voor de maatschappij en onszelf. Om goed klantonderzoek te kunnen verrichten is het van belang dat de basisgegevens op orde zijn. Hier werken de verschillende Data Repair Teams aan. Het is van groot belang dat jij je nieuwsgierigheid goed kan benutten binnen Client Outreach. Je wilt precies weten hoe een bedrijfsstructuur in elkaar zit en je bent scherp op de details. Documentkennis is een pré, jezelf dagelijks willen verbeteren een must.Jij hebt veel contact met de klant, en hierin ben jij professioneel, duidelijk en je kunt jezelf in woord en geschrift goed verwoorden. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en concrete afspraken durft te maken met de klant. Het is belangrijk dat je communicatief sterk bent en de klant duidelijk kan uitleggen waarom je bepaalde informatie nodig hebt. Je bent sterk in het analyseren van een klantdossier en weet waar deze aan moet voldoen t.b.v. een risico-analyse. Je weet alle ingewonnen informatie goed vast te leggen in een verslag. Je bent een regelaar die representatief is voor de Abn-Amro. Je kunt goed omgaan met weerstand en weet de klant voor je te winnen. Je ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Klantvriendelijk, zorgvuldig, gestructureerd en daadkrachtig zijn kenmerken voor jou als medewerker.Heb jij minimaal een afgeronde MBO4 opleiding en wil je starten binnen de wereld van CDD/KYC? Reageer dan vandaag nog!  ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een contract bij Randstad/Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Uitstekend salaris25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Persoonlijk opleidingsbudget;Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw consultant;Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan 70 Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise;Pensioenregeling.  
    Voor een grootbank in Nederland zijn wij op zoek naar getalenteerde KYC (starters) die graag een start willen binnen het vakgebied van KYC.Je komt op de afdeling Data Repair te werken; een afdeling die volop in ontwikkeling is. Samen zorgen we voor een veilige, financiële omgeving voor de maatschappij en onszelf. Om goed klantonderzoek te kunnen verrichten is het van belang dat de basisgegevens op orde zijn. Hier werken de verschillende Data Repair Teams aan. Het is van groot belang dat jij je nieuwsgierigheid goed kan benutten binnen Client Outreach. Je wilt precies weten hoe een bedrijfsstructuur in elkaar zit en je bent scherp op de details. Documentkennis is een pré, jezelf dagelijks willen verbeteren een must.Jij hebt veel contact met de klant, en hierin ben jij professioneel, duidelijk en je kunt jezelf in woord en geschrift goed verwoorden. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en concrete afspraken durft te maken met de klant. Het is belangrijk dat je communicatief sterk bent en de klant duidelijk kan uitleggen waarom je bepaalde informatie nodig hebt. Je bent sterk in het analyseren van een klantdossier en weet waar deze aan moet voldoen t.b.v. een risico-analyse. Je weet alle ingewonnen informatie goed vast te leggen in een verslag. Je bent een regelaar die representatief is voor de Abn-Amro. Je kunt goed omgaan met weerstand en weet de klant voor je te winnen. Je ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Klantvriendelijk, zorgvuldig, gestructureerd en daadkrachtig zijn kenmerken voor jou als medewerker.Heb jij minimaal een afgeronde MBO4 opleiding en wil je starten binnen de wereld van CDD/KYC? Reageer dan vandaag nog!  ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een contract bij Randstad/Yacht. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Uitstekend salaris25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Persoonlijk opleidingsbudget;Persoonlijke coaching & HR- begeleiding door jouw consultant;Onderdeel van landelijk netwerk van meer dan 70 Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise;Pensioenregeling.  
    • nederland, overijssel
    • temporary
    Voor verschillende (internationale) banken zijn wij op zoek naar startende CDD analisten. Interesse? reageer vandaag nog!"Jaarlijkse wordt in Nederland naar schatting 16 miljard euro witgewassen. De bedoeling is dat we paal en perk gaan stellen aan witwassen", minister Hoekstra Hoe ga jij hier aan bijdragen?Als analist CDD/ KYC ga jij je bezighouden met het doorlichten van nieuwe en bestaande klanten. Is de klant wel echt wie hij/zij zegt te zijn? Wie is door het wirwar van BV`s uiteindelijk de belanghebbende? En waar komt toch dat vermogen vandaan? Vragen waar jij je in vast bijt en die uiteindelijk leiden tot een gefundeerde risicoclassificatie.Wij hebben mogelijkheden bij diverse financiële instellingen!ArbeidsvoorwaardenUitstekend salaris;Jaarcontract bij Yacht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is).
    Voor verschillende (internationale) banken zijn wij op zoek naar startende CDD analisten. Interesse? reageer vandaag nog!"Jaarlijkse wordt in Nederland naar schatting 16 miljard euro witgewassen. De bedoeling is dat we paal en perk gaan stellen aan witwassen", minister Hoekstra Hoe ga jij hier aan bijdragen?Als analist CDD/ KYC ga jij je bezighouden met het doorlichten van nieuwe en bestaande klanten. Is de klant wel echt wie hij/zij zegt te zijn? Wie is door het wirwar van BV`s uiteindelijk de belanghebbende? En waar komt toch dat vermogen vandaan? Vragen waar jij je in vast bijt en die uiteindelijk leiden tot een gefundeerde risicoclassificatie.Wij hebben mogelijkheden bij diverse financiële instellingen!ArbeidsvoorwaardenUitstekend salaris;Jaarcontract bij Yacht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht zomer BBQ en nieuwjaarsdiner (wanneer dit weer mogelijk is).
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Stel je eens voordat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Medior Specialist Klantonboarding kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risicos wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior Specialist Klantonboarding door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn we als Rabobank aan onze klanten én aan de samenleving verplicht.Stel je eens voorDat jij als klantgerichte analist nieuwe relaties een warm welkom geeft. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Klantonboarding Specialist, door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisicos van nieuwe relaties. Hierdoor zijn wij als financiële instelling in staat om onze poortwachtersfunctie uit te oefenen en dragen we bij aan een betrouwbaar financieel stelsel en voorkomen we misbruik van onze systemen.Impact creëren• Onderzoek uitvoeren naar nieuwe zakelijke en particuliere klanten.• Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisicos of andere dubieuze omstandigheden.• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.• Benaderen van relaties om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.• Ondersteunen van collegas en zorgen voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.• Elke dag jezelf blijven ontwikkelen door je te verdiepen in het vakgebied en het vragen van feedback.Met elkaarSamenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Customer Due Dilligence bundelt de krachten hiermee geven we concreet vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Rabobank neemt op het gebied van integriteit. Dit doen we met collegas op de locaties: Groningen, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam. Gezamenlijk zijn we onderdeel van KYC Operations. Met jou erbij als CDD Specialist Klantonboarding staat de teller van de afdeling op zon 1700 professionals.Wil jij dit ook?De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je continu blijft leren. Je wordt hierin ondersteund door innovaties zoals machine learning, robotisering en een geavanceerde inzet van data, waardoor je je écht kunt richten op het analistenwerk. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen, en helpen we je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kunt groeien als professional.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 725 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    Stel je eens voordat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Medior Specialist Klantonboarding kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risicos wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Medior Specialist Klantonboarding door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn we als Rabobank aan onze klanten én aan de samenleving verplicht.Stel je eens voorDat jij als klantgerichte analist nieuwe relaties een warm welkom geeft. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Klantonboarding Specialist, door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisicos van nieuwe relaties. Hierdoor zijn wij als financiële instelling in staat om onze poortwachtersfunctie uit te oefenen en dragen we bij aan een betrouwbaar financieel stelsel en voorkomen we misbruik van onze systemen.Impact creëren• Onderzoek uitvoeren naar nieuwe zakelijke en particuliere klanten.• Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisicos of andere dubieuze omstandigheden.• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.• Benaderen van relaties om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.• Ondersteunen van collegas en zorgen voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.• Elke dag jezelf blijven ontwikkelen door je te verdiepen in het vakgebied en het vragen van feedback.Met elkaarSamenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Customer Due Dilligence bundelt de krachten hiermee geven we concreet vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Rabobank neemt op het gebied van integriteit. Dit doen we met collegas op de locaties: Groningen, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam. Gezamenlijk zijn we onderdeel van KYC Operations. Met jou erbij als CDD Specialist Klantonboarding staat de teller van de afdeling op zon 1700 professionals.Wil jij dit ook?De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je continu blijft leren. Je wordt hierin ondersteund door innovaties zoals machine learning, robotisering en een geavanceerde inzet van data, waardoor je je écht kunt richten op het analistenwerk. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen, en helpen we je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kunt groeien als professional.ArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform schaal 725 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    • ics, diemen wisselwerking 58, 1112xp, noord-holland
    • temporary
    Senior KYC analist / Quality Controller Commercial: In de rol van Senior KYC analist houdt je je bezig met Quality Control, proces- en beleidsverbeteringen en coaching van collega’s in het kader van het klantonderzoek voor onze bestaande Consumer of Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) Hoe ziet dat er precies uit?Je beoordeelt moeilijke dossiers en zorgt voor consistente kwaliteit hierin, je bent de vraagbaak van de afdeling op het gebied van de Wwft en schakelt met andere partijen zoals Compliance over de praktische uitvoering van het Remediation traject. Je begeleidt nieuwe collega’s en coacht hen op zowel gedrag als inhoud.Anders dan bij grootbanken is de Commercial klantportefeuille bij deze Creditcardmaatschappij niet verder gesegmenteerd: het ene moment doe je een klantonderzoek voor een eenmanszaak, bij het volgende onderzoek moet je je wellicht verdiepen in een grote multinational. Hierdoor is geen dag hetzelfde. Het Remediation Commercial team is enthousiast team van KYC professionals en bestaat uit medior en senior KYC analisten die zich graag vastbijten in de complexere dossiers van onze Commercial klanten. Het team is verdeeld over een aantal zogenaamde squads met ieder hun eigen aandachtsgebied (o.a case handling en quality control voor verschillende kaarttypes).  Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor een lolletje. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS).With the following results:Remediation afgerond voor alle bestaande Commercial klantenRelevant knowledge skills & competences:Je bent klantgericht en hebt de drive om je vast te bijten in complexe klantdossiers. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat we als team beter worden. Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Samen met je collega’s breng je de Creditcardmaatschappij verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wwft.   ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3000 - €4000 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring);Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur; 8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    Senior KYC analist / Quality Controller Commercial: In de rol van Senior KYC analist houdt je je bezig met Quality Control, proces- en beleidsverbeteringen en coaching van collega’s in het kader van het klantonderzoek voor onze bestaande Consumer of Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) Hoe ziet dat er precies uit?Je beoordeelt moeilijke dossiers en zorgt voor consistente kwaliteit hierin, je bent de vraagbaak van de afdeling op het gebied van de Wwft en schakelt met andere partijen zoals Compliance over de praktische uitvoering van het Remediation traject. Je begeleidt nieuwe collega’s en coacht hen op zowel gedrag als inhoud.Anders dan bij grootbanken is de Commercial klantportefeuille bij deze Creditcardmaatschappij niet verder gesegmenteerd: het ene moment doe je een klantonderzoek voor een eenmanszaak, bij het volgende onderzoek moet je je wellicht verdiepen in een grote multinational. Hierdoor is geen dag hetzelfde. Het Remediation Commercial team is enthousiast team van KYC professionals en bestaat uit medior en senior KYC analisten die zich graag vastbijten in de complexere dossiers van onze Commercial klanten. Het team is verdeeld over een aantal zogenaamde squads met ieder hun eigen aandachtsgebied (o.a case handling en quality control voor verschillende kaarttypes).  Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor een lolletje. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS).With the following results:Remediation afgerond voor alle bestaande Commercial klantenRelevant knowledge skills & competences:Je bent klantgericht en hebt de drive om je vast te bijten in complexe klantdossiers. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat we als team beter worden. Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Samen met je collega’s breng je de Creditcardmaatschappij verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wwft.   ArbeidsvoorwaardenWat biedt YACHT?Wil jij de beste versie van jezelf worden? Daarbij helpen wij je graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en de best passende opdrachten voor je te bemachtigen. Daarnaast kun je rekenen op:Een bruto maandsalaris waarbij wij ons conformeren aan de CAO van de opdrachtgever (€3000 - €4000 bruto per mnd. o.b.v. 36 uur, afhankelijk van ervaring);Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur; 8% vakantiegeld;Pensioenregeling;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.*Aandachtspunt: deze vacature biedt geen mogelijkheid tot bemiddeling van ZZP.
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Imagine an exciting role where you contribute to the continued enhancement of CDD quality of the bank and by doing so support the Wholesale, Rural and Retail business lines in the execution of their CDD processes. As a Quality Control Analyst you are involved in creating and maintaining the global quality assurance framework and develop and maintain all elements necessary to improve the quality of the Banks adherence to the CDD requirements. You can make a difference by: • Gaining insight into the quality of client files at WRR locations • Training, mobilizing and improving locations as BAU feedback loop • Gather and deliver input for training, procedures and tooling in order to further improve • Create insights and overview in changes in regulation landscape • Analyze reviews With each other Collaboration is at the heart of everything we do. Reaching the ambition of an effective CDD organisation can only be done when all functions within the bank execute their role. With you Customer focus, collaborative, results orientated and building bridges across the WRR domain are clearly essential for the role of Quality Control Analyst. Being at the front line of quality assessment within the Bank you take responsibility, facilitate and inspire adherence to the Banks quality ambitions. You communicate results clearly and effectively, while seeking opportunities to improve CDD across the organisation in a sustainable way. In addition, it's important that you recognise everything in the checklist below: • Academic level of thinking and working • Solid understanding of CDD Policies and its working in daily practice (Pré) • Able to extract quality requirements from CDD Policies, and apply then when reviewing files • International experience within WRR and proven experience working across regions, domains and business lines • In depth knowledge of relevant laws and regulations for financial sector • Dutch fluently and English language skills • Able to engage effectively with all levels, including senior management ArbeidsvoorwaardenYou will receive a permanent contract for one year with Yacht with an option to extend. This allows you to benefit from the following conditions:- Depending on your experience and expertise a monthly salary of €4000,- or higher- 25 vacation days per year based on 40 hours;- Pension scheme;- Personal training budget;- Training such as at the Dutch Compliance Institute or our Yacht CDD Talent Development Program;- Personal coaching & HR guidance;- Part of a network of many Compliance & Risk professionals from operational to strategic function level;- Knowledge events tailored to expertise within Compliance & Risk and your career development;- Network events with an informal character, such as the Know Your Colleague editions (online) and the Yacht BBQ & the New Year's dinner as soon as this is possible again;
    Imagine an exciting role where you contribute to the continued enhancement of CDD quality of the bank and by doing so support the Wholesale, Rural and Retail business lines in the execution of their CDD processes. As a Quality Control Analyst you are involved in creating and maintaining the global quality assurance framework and develop and maintain all elements necessary to improve the quality of the Banks adherence to the CDD requirements. You can make a difference by: • Gaining insight into the quality of client files at WRR locations • Training, mobilizing and improving locations as BAU feedback loop • Gather and deliver input for training, procedures and tooling in order to further improve • Create insights and overview in changes in regulation landscape • Analyze reviews With each other Collaboration is at the heart of everything we do. Reaching the ambition of an effective CDD organisation can only be done when all functions within the bank execute their role. With you Customer focus, collaborative, results orientated and building bridges across the WRR domain are clearly essential for the role of Quality Control Analyst. Being at the front line of quality assessment within the Bank you take responsibility, facilitate and inspire adherence to the Banks quality ambitions. You communicate results clearly and effectively, while seeking opportunities to improve CDD across the organisation in a sustainable way. In addition, it's important that you recognise everything in the checklist below: • Academic level of thinking and working • Solid understanding of CDD Policies and its working in daily practice (Pré) • Able to extract quality requirements from CDD Policies, and apply then when reviewing files • International experience within WRR and proven experience working across regions, domains and business lines • In depth knowledge of relevant laws and regulations for financial sector • Dutch fluently and English language skills • Able to engage effectively with all levels, including senior management ArbeidsvoorwaardenYou will receive a permanent contract for one year with Yacht with an option to extend. This allows you to benefit from the following conditions:- Depending on your experience and expertise a monthly salary of €4000,- or higher- 25 vacation days per year based on 40 hours;- Pension scheme;- Personal training budget;- Training such as at the Dutch Compliance Institute or our Yacht CDD Talent Development Program;- Personal coaching & HR guidance;- Part of a network of many Compliance & Risk professionals from operational to strategic function level;- Knowledge events tailored to expertise within Compliance & Risk and your career development;- Network events with an informal character, such as the Know Your Colleague editions (online) and the Yacht BBQ & the New Year's dinner as soon as this is possible again;
    • diemen, noord-holland
    • temporary
    Medior KYC Analist Commercial:In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor de bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Hoe ziet dat er precies uit?Je doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne systemen als openbare bronnen en waar nodig neem je zelf contact op met de klant om extra informatie op te vragen. Op basis hiervan vul je je klantdossier en formuleer je een heldere en onderbouwde risicoclassificatie, deze leg je vast in de daarvoor bestemde systemen.Anders dan bij grootbanken is de Commercial klantportefeuille van deze organisatie niet verder gesegmenteerd: het ene moment doe je een klantonderzoek voor een eenmanszaak, bij het volgende onderzoek moet je je wellicht verdiepen in een grote multinational. Hierdoor is geen dag hetzelfde! Het Remediation Commercial team is een enthousiast team van KYC professionals en bestaat uit medior en senior KYC analisten die zich graag vastbijten in de complexere dossiers van de Commercial klanten. Het team is verdeeld over een aantal zogenaamde squads met ieder hun eigen aandachtsgebied (o.a case handling en quality control voor verschillende kaarttypes).  Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor een lolletje. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van de stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS). Ook in corona-tijd werkt dit team (uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen) op kantoor. ArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform inschaling opdrachtgever;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    Medior KYC Analist Commercial:In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor de bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Hoe ziet dat er precies uit?Je doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne systemen als openbare bronnen en waar nodig neem je zelf contact op met de klant om extra informatie op te vragen. Op basis hiervan vul je je klantdossier en formuleer je een heldere en onderbouwde risicoclassificatie, deze leg je vast in de daarvoor bestemde systemen.Anders dan bij grootbanken is de Commercial klantportefeuille van deze organisatie niet verder gesegmenteerd: het ene moment doe je een klantonderzoek voor een eenmanszaak, bij het volgende onderzoek moet je je wellicht verdiepen in een grote multinational. Hierdoor is geen dag hetzelfde! Het Remediation Commercial team is een enthousiast team van KYC professionals en bestaat uit medior en senior KYC analisten die zich graag vastbijten in de complexere dossiers van de Commercial klanten. Het team is verdeeld over een aantal zogenaamde squads met ieder hun eigen aandachtsgebied (o.a case handling en quality control voor verschillende kaarttypes).  Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor een lolletje. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van de stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS). Ook in corona-tijd werkt dit team (uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen) op kantoor. ArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaardenJe ontvangt een vast contract voor een jaar bij Yacht met optie tot verlenging. Hiermee profiteer je van de volgende voorwaarden:Salaris conform inschaling opdrachtgever;25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;Pensioenregeling;Loondoorbetaling: 100% loondoorbetaling tot einde contract bij wegvallen van opdracht;Persoonlijk opleidingsbudget;Opleidingen zoals bij het Nederlands Compliance Instituut en het Yacht CDD Talent Ontwikkelprogramma; Persoonlijke coaching & HR begeleiding;Onderdeel van landelijk netwerk van veel Compliance & Risk professionals van operationeel tot strategisch functieniveau; Kennisevents afgestemd op expertise binnen Compliance & Risk en jouw carrièreontwikkeling;Netwerkevents met een informeel karakter, zoals de Know Your Colleague edities (online) en de Yacht BBQ & het nieuwjaarsdiner zodra dit weer mogelijk is.
    • utrecht, utrecht
    • temporary
    Stel je eens voor Dat dankzij jouw kennis en ervaring van AML criminele activiteiten direct bij de start beëindigd kunnen worden. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Anti-Money Laundering (AML) Analist door met een ijzerscherpe blik zware analyses te maken. Een uitdagende interim opdracht, zelfs voor iemand met jouw ervaring. En precies daarom is deze functie helemaal iets voor jou. Vanaf dag één sta je aan en duik je in de wereld van AML bij deze grootbank. Als je het aandurft. Impact creëren • Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. • Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risicos binnen transactieprofielen van klanten. • Voer diepgravend onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. • Draag kennis en wijsheid over op collega-Analisten. • Draai pilots met verbetermogelijkheden op het gebied van efficiëntie en snelheid binnen de afdeling. • Functioneer waar nodig als de rechterhand van de teamleider. Met elkaar Samenwerken is de manier waarop ze bij deze bank werken. Het team Transaction Monitoring bundelt de krachten om signalen van criminele praktijken supersnel te ontdekken en te termineren. Met jou erbij als AML Analist staat de teller van het team op zo'n 200 collega's.
    Stel je eens voor Dat dankzij jouw kennis en ervaring van AML criminele activiteiten direct bij de start beëindigd kunnen worden. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Anti-Money Laundering (AML) Analist door met een ijzerscherpe blik zware analyses te maken. Een uitdagende interim opdracht, zelfs voor iemand met jouw ervaring. En precies daarom is deze functie helemaal iets voor jou. Vanaf dag één sta je aan en duik je in de wereld van AML bij deze grootbank. Als je het aandurft. Impact creëren • Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. • Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risicos binnen transactieprofielen van klanten. • Voer diepgravend onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. • Draag kennis en wijsheid over op collega-Analisten. • Draai pilots met verbetermogelijkheden op het gebied van efficiëntie en snelheid binnen de afdeling. • Functioneer waar nodig als de rechterhand van de teamleider. Met elkaar Samenwerken is de manier waarop ze bij deze bank werken. Het team Transaction Monitoring bundelt de krachten om signalen van criminele praktijken supersnel te ontdekken en te termineren. Met jou erbij als AML Analist staat de teller van het team op zo'n 200 collega's.
12 of 41 jobs seen

explore over 150971 jobs with randstad.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.